財團法人成大土木文教基金會第四屆第三次董事會會議紀錄

開會時間：民國八十九年十二月十七日下午二時三十分

開會地點：台北校友聯絡中心

主    席：蘇懇憲                                紀錄：蔡麗枝

出席人員：李儒林、鄭正光、徐德修、葛良駿、顏榮記、黃啟明、蘇棋福、甘錫

瀅、方一匡（顏榮記代）、陳景文。

一、主席報告：

今天是本屆第三次董事會，也是本屆第一次在台北開會，感謝各位董事踴躍參與，擔任董事長二年期間，本來在今年年底舉行南部系友聯誼會，因與學校校友聯誼會衝突，故改在91年四月舉行。今年系友捐贈雖沒有達到預期目標，但在經濟不景氣中能有此成績已屬不易，從本年度系友捐贈表中可以看出國外系友很熱列響應，尤其陳台中、吳東山兩位系友。吳東山系友雖旅居美國，但很關心本基金會，從基金會創設以來一直陸續捐贈，在此謝謝吳系友。

系友通訊錄本應在2000年製作完成，因本系系友眾多，整理困難，無法在預定期限內完成，希望在最短期限能修正並編印成冊，以便寄給各位系友。本年度助學金有兩位同學申請，分別是三年級陳冠帆及四年級林谷屏兩位同學，從兩位同學的自傳來看，家境卻實清寒，成績更在中等以上。本基金會是以清寒為主、成績為輔，但為落實起見請各位董事提出具體方案。

二、徐財務長德修報告；

1.從報表中可看出今年系友捐贈及利息共1,012,587元，業務費用共支出722,686元，（見        附件損益表），其中以郵電費及印刷費支出較多，每年郵寄會訊及通訊錄就佔去總支出的三分之二，今年國外部份提議將採取先去函確認再郵寄較實際，以節省郵資。

2.文教基金目前始終維持在6,100.00元，建議在財政許可方面提升至6,600,00元。

3.助學金申請必須要附合當初設立的基本原則，雖然每年有預算，但不一定要支出。建議由就近之董事訪查，以確實達到頒發助學金之效果。

4.希望系館能挪出空間給文教基金會，以利處理事務。

三、陳執行長景文報告：

土木系大地工程館已完成，目前正裝修中，俟新系館全部完竣後，儘量騰出空間給土木文教基金會。擔任本執行長已將近半年，因系務繁忙，故對基金會的各項事務還不是很瞭解，多勞徐財務長、蔡小姐多費心，希望在任期間將在能力範圍內儘全力協助。

四、討論及決議：

1.煩請甘董事在近期內訪查兩位助學金申請人。如確實清寒，將如期頒發助學金。

2.通過90年度的工作計劃及預算表及89年度支出決算表。

3.通過將基金提升為660,000.00萬元。

五、下次開會日期原則上定於九月於台南成大土木系，並辦理新舊董事長交接。

六、散會