財團法人成大土木文教基金會第四屆第四次董事會會議紀錄 開會時間：民國九十年十月五日下午三時。 開會地點：土木系二樓會議室。 主 席：蘇懇憲 紀錄：蔡麗枝 出席人員：蘇懇憲、李儒林、徐德修、顏榮記、黃啟明、陳景文、蔡國華、李青松(徐德修代)、萬文(顏榮記代)。 列席人員：游啟亨、陳廉泉 一、主席報告： 今天是本屆最後一次董事會，感謝各位董事踴躍參與，擔任董事長二年期間，承蒙各位董事對本基金會的積極推動，雖然景氣受到大環境的影響，基金未能達到本人所預期的1000萬元，但只能心有餘而力不足，未來期待新任董事長、副董事長及執行長的領導下繼續成長，向1000萬元邁進。今年五月間曾籌辦南區聯誼會，因報名人數不足而取消，很遺憾只能留待下屆繼續推動。第五屆副董事長人選，本人推舉徐財務長德修擔任，徐教授對本基金會熱心參與，雖然徐教授目前擔任本校研發長，工作很忙，但相信他定能勝任。 系友通訊錄第三期及會訊第七期已編製刊印完成，目前已陸續郵寄給每位有資料的系友，為節省開支，國外系友採取先確認再郵寄，以免誤寄遭退回。 最後感謝蔡董事國華捐贈本基金會一座大笨鍾（折合台幣約185萬元），已安裝在新蓋的大地工程館，蔡董事平時對本基金會樂善好施，深獲好評，以後還希望蔡董事多關照。
二、陳執行長景文報告： 謝謝蘇董事長在兩年內為基金會業務盡心盡力，使基金會能正常運作。擔任基金會執行長已一年半，但因平時系務繁忙，無法面面俱到，承蒙各位董事同心協力，基金會方能運作。目前大地工程館已完工階段，將來會規劃一間供基金會使用，將歷年來所出版之會訊及通訊錄供系友參觀讓系友有回娘家的感覺。
三、徐財務長德修報告： 1.通訊錄及會訊各印製3800本，共支出424,655元，郵資到目前為止已支出224,519元，陸續還在郵寄中，國外郵資是一筆龐大的支出，每份要160元至114元左右。系友捐款至目前為止共捐贈956,393元，其中有500,000萬元是蔡董事國華捐贈購買大笨鐘。 2.為了儘快將通訊錄寄給系友，以每小時70元工資雇請2人幫忙包裝，以績時效。 3. 本系72級系友劉明灝這次在美國911浩劫事件中不幸罹難，至表哀痛。 4. 由於近年利息頻頻調降，致使基金存息也大受影響，為了讓系友對基金會的認同，希望執行長能多推動，讓基金會走向多人參與的工作。
四、新舊任董事長、副董事長交接： 由游啟亨榮譽顧問監交，卸任董事長蘇懇憲將印信交與新任董事長李儒林，完成交接手續。
五、新任董事長報告： 今天這個董事長的棒子傳到我手上，我感到很榮幸。成大土木文教基金會是一個「小」而「美」的基金，也是我極為重視的團體。而歷經詹仁道、游啟亨、陳廉泉、蘇懇憲四位董事長的默默耕耘，終於有了成果。除了對所有曾經及為這個基金會出錢出力的人由衷的感謝，我們還是會盡量借重這個基金會為母系做些事情。 卸任蘇董事長由基金會受聘為榮譽顧問，本屆李育錡董事因事無法繼續擔任，遺缺由陳景文、翁茂城及邱耀正三位系友遞補。陳董事目前是土木系主任兼本基金會執行長，翁茂城是本系48級系友且在本系接受碩、博士學位，目前任職金豐營造董事長，長期推動業務與捐贈。邱耀正董事是本系66級系友，目前擔任本系教職 很高興徐財務長德修接掌本屆副董事長，對本基金會是助益良多，希望基金會在各位董事及陳執行長、徐副董事長的齊心向力下，邁進1000萬元，以實現蘇前董事長的願望。
六、游榮譽顧問發言： 徐財務長德修教授已受聘為本屆副董事長，遺缺建議由顏董事榮記擔任，顏董事目前已退休，擔任本系兼任教職，以他的財經經驗，擔任本基金會的財務長定能勝任。
七、討論事項： 1. 助學金原則上所有土木系在學學生只要家庭清寒都可申請。 2. 本系倪勝火教授在今年年底舉辦防災科技研討會，請文教基金會協辦並於經費上酌情補助，請討論。 決議：如以基金會名義協辦，且在封面印製成大土木文教基金會名稱可補助一萬元，協助其業務。 3. 本基金會的基金擬由目前的610萬元提升為660萬元，請討論。 決議：通過。 4. 由於種種困難因素，目前暫不舉辦系友聯誼會。 5. 預備12月底在台北校友聯絡中心舉辦第五屆第一次董事會，審查下年度工作計劃及預算及90年度預算決算表。
八、散會 |
