財團法人成大土木文教基金會第五屆第一次董事會會議紀錄

開會時間：民國九十一年一月十二日下午三時。

開會地點：台北市忠孝東路國王飯店二樓餐廳會議室。

主    席：李儒林                                紀錄：蔡麗枝

出席人員：李儒林、徐德修、顏榮記、吳昭雄、李文造、鄭正光、葛良駿

陳景文、邱耀正。

列席人員：陳廉泉

一、主席報告：

今天是本人擔任董事長第一次董事會，感謝各位董事在百忙中踴躍參與。很遺憾游前董事長於去年11月22日下午自學校監考完後回家因急性心疾隨即與世長辭。為了表達對游前董事長的哀痛與懷念，基金會與土木系於12月中旬在成功大學國際會議廳合辦一個追思會，讓游教授生前的好友與學生永懷這位恩師。場面溫馨感人，游前董事長生前致力於本基金會，基金會成立之初曾率先捐助新台幣壹拾伍萬元，為追思游前董事長我們全體董事默哀一分鐘。

本屆有三位新董事，邱耀正董事、翁茂城董事、陳景文董事兼執行長。蘇前董事長卸任後經本基金會聘為榮譽顧問。翁茂城董事是本系48級系友，目前擔任金豐營造董事長。邱耀正董事是本系66級系友，目前擔任本系教授，陳執行長是本系61級系友，目前擔任本系系主任。謝謝三位董事的加入，希望在未來兩年內能發揮所長，為基金會奠定良好基礎。      

二、陳執行長景文報告：

擔任基金會執行長已一年半，但因平時系務繁忙，無法面面俱到，承蒙董事長及各位董事同心協力，基金會方能運作。未來希望基金會與系務合而為一，配合系務之運作，而基金會是學校跟校友溝通之窗口，對內是照顧學生，對外是讓畢業之校友能回饋母校。新系館即將落成，階梯教室內之擴音設備經費，擬由系友募捐而來，以補助系內經費之不足，經初步估計約須新台幣25萬元。

三、顏財務長報告；

接任財務長將近三個月，一切還未上軌道。請徐副董事長協助報告。

四、徐副董事長報告；

90年系友捐贈共2,466,673萬元，基金利息229,406萬元，總共2,696,079萬元，其中蔡國華董事個人捐贈1,950,000萬元，購置大笨鐘一座，已裝置在新系館。詳細收支請見（附件一）。

五、各董事報告：

葛良駿董事報告：

新系館落成乃土木系一大事，且基金會成立宗旨就是協助母系，照顧學生，請執行長列出新系館須協助設備清單供各董事參考並審核，基金會當儘力配合。

邱耀正董事報告；

建議配合新系館落成舉辦系友慶祝酒會，請加辦研討會，讓身兼技師身分之系友得累積進修積分。
基金會補助學生活動經費，請納入碩士論文比賽、橋樑模型比賽、紙橋載重比賽等學術活動。
獲頒助學金之學生，得視實際需要協助基金會之業務。 

   六、討論事項：

1.    補助游前董事長啟亨遺作【現代台灣史要覽】之出版及郵資。

說明：1. 游前董事長對本基金之創設及運作，貢獻良多，並曾率先捐款基金新台幣壹拾伍萬元。

2. 建議請在新台幣拾萬元之額度內，給予出版遺作之補助。

決議：通過。

2.    基金會90年度決算案（見附件一），請討論。

決議：通過。

3.    助學金之發放案（見附件二，申請人資料及自傳），請討論。

說明：本次助學金申請總共3人，其中陳冠帆及林谷屏兩位同學已於上一年得過一次，各得3萬元。

決議：請財務長顏榮記教授作訪查，通過後每名得頒新台幣貳萬元之助學金。

4.  本基金會助學金實施辦法修正案（見附件三）。

決議：通過。

5.  91年度預算案（見附件四），請討論。

決議：修正通過。

八、散會