財團法人成大土木文教基金會第五屆第二次董事會會議紀錄

開會時間：民國九十一年十一月十一日下午三時。

開會地點：成功大學土木系大地工程館一樓會議室。

主    席：李儒林                                紀錄：蔡麗枝

出席人員：李儒林、徐德修、顏榮記、蔡國華、李青松、陳景文、邱耀正

列席人員：蘇懇憲

一主席報告：

今天是本校校慶，藉助這意義非凡的日子開董事會，深感為成大一份子的驕傲。昨天是45級同學會，在台中谷關展開一連串的活動，本人及蘇顧問、顏財務長都屬同一屆，今天上午才從谷觀趕來主持董事會，也謝謝在座董事在百忙中參與。因為家住北部，基金會之事無法面面俱到，多虧徐副董及陳執行長的多方照應。蔡董事國華多年來一直關照本基金會，在此謝謝蔡董事。         

二、陳執行長景文報告：

土木系大地工程館已完工並順利於暑假遷進，而土木文教基金會之辦公室與圖書室合併在七樓師生閱\覽室，空間寬敞，視線良好，並將歷年來所出版之通訊錄及會訊供系友參觀。

三、顏財務長報告；

因應經濟不景氣，收入及支出無法平衡，建議量入為出，臻節各項開支，以開源節流為原則，並謝謝蔡國華董事之捐贈。有關本年度之財務收支請參考附件。

四、討論事項：

1.    本年基金會助學金申請案：

說明：本次助學金有四位同學申請，研二郭新添、研一許\雲翔、大四李展權、楊育熹等四位。

決議：經董事會開會以成績、家庭環境、自我介紹等各方面之表現由郭新添、許\雲翔、楊育熹等三位同學得獎。每人各得一萬五千元。

2.    建中工程公司助學金案

說明：建中工程公司為幫助本系碩、博士學生專心學習研究特提供助學金，擬請同意由基金會承接辦理，詳細辦法見附件二。

決議：修正通過。原則上以捐贈以百分之五作為基金會之手續費

3.    陸裕公司助學金（本案已經董事長簽准）。

說明：陸裕公司董事長劉春樹先生先前服務於土木系測量組，為回饋本系特設立助學金以幫助清寒學生，土木、測量各二名，每學年各三萬元，目前受惠學生已有土木、測量各四名，每人各得一萬五千元，由基金會統籌辦理。

決議：修正通過。

4.    大理石藝術石雕補助。

說明：於大地工程館正門籌建大理石藝術石雕，總工程費635,135萬元，本系系友蔡國華董事捐贈540,000萬元，提請本基金會補助100,000萬元。

決議：通過。

 五、散會