財團法人成大土木文教基金會第五屆第三次董事會會議紀錄

開會時間：民國九十二年一月十一日上午時。

開會地點：長虹建設公司二樓會議室。

主    席：李儒林                                紀錄：蔡麗枝

出席人員：李儒林、徐德修、顏榮記、蔡國華、吳昭雄、陳景文、邱耀正、鄭正光、甘錫瀅、李文造、葛良駿

一、主席報告：

擔任董事長兩年來承蒙各董事及徐副董、陳執行長的協助與關照，本人即將在今年卸任，由新董事長來繼續未完成之任務。在董事長任內，因受景氣及環境種種因素，無法達到預期目標(基金1000萬) ，深感自責，期望在新董事長的領導下基金會繼續成長。雖然沒有擔任董事長，但基金會有任何事情，我會積極參與，在此謝謝徐副董、陳執行長及各董事。特別感謝蔡常務董事國華先生熱烈捐助基金會。        

二、陳執行長景文報告：

本基金會黃啟明董事於去年(91)年12月17日因病去世，基金會致慰問金一千元以示哀悼，告別式當天，本人跟蔡小姐都有參加。黃董事是本系51級系友，平常對基金會的各項活動熱衷參與。

大地工程館的各項設施，因本系在編列經費方面都有預算，故基金會編列補助大地工程館之經費尚未動用，尤其近年景氣尚未復甦，利息又逐年下降，基金收入也縮水，故各項經費盡量由系支出。

三、顏財務長報告；

從財務報表來看，基金會今年等於負成長，受到大環境的影響，無論利息及系友捐助都不理想，祇能開源，也希望大家同心協力，度過非常時期。

四、討論事項：

(一)案由：本年(92)工作計劃及預算，請討論。

說明：92年工作計劃及預算已編列完成(見附件一) 請修正。

決議：修正通過。

(二)案由：91年工作及預算決算，請討論

說明：見附件二

決議：通過。

(三)案由：遴選下屆董事長、副董事長

 說明：第五屆基金會董事長、副董事長任期即將屆滿，請各位董事提出適當人選，以便接任第六屆第一次董事會。

 決議：由63級蔡國華常務董事接任第六屆董事長，54級吳昭雄常務董事接任副董事長。蔡國華常務董事長期以來對基金會貢獻良多，此次被推舉接任董事長職務，可說眾望所歸。

六、散會