財團法人成大土木文教基金會第六屆第一次董事會會議紀錄

開會時間：民國九十二年八月十六日下午三時。

開會地點：土木大地工程館一樓會議室

主    席：李儒林（徐德修代）                                紀錄：蔡麗枝

出席人員：蔡國華、吳昭雄、徐德修、李文造、顏榮記、陳景文、吳致平、周南山、周加蓓、許\崇堯、陳偉全、杜榮華

列席人員：蘇懇憲

一、主席報告：由徐副董代理

感謝諸位董事撥冗出席本次董事會議。為配合土木系系主任之交接，安排今天舉行本基金會董事長及執行長之交接。基金會董事長李儒林學長目前人在國外，無法到會，故委託我主持本次會議，並代他辦理移交事宜。今日會議移交後即將由新任董事長蔡國華學長主持第六屆第一次會議。

成大土木系近年蓋了新館，在新館的上面裝設了一個大型的「三覺鐘」，是蔡國華學長透過基金會捐贈的。成大土木文教基金會自詹仁道董事長創會以來，歷經游啟亨董事長、陳廉泉董事長、蘇懇憲董事長、李儒林董事長之經營，使得基金會的基礎逐漸穩固，今天我代表李董事長將董事長的棒子交到第六屆董事長蔡國華學長手中，相信他在未來兩年一定能提供具體的貢獻、推動會務。基金會經過十年，雖然談不上什麼顯赫成就，但至少也作了一些事情，對母系而言，提供或多或少的協助，希望能一本成立之初衷，讓基金會成為系主任推動系務的左右手，也成功的扮演廣大系友群與系的聯繫管道。

二、陳執行長報告：

擔任執行長三年期間，承蒙董事長及徐德修副董事長及各位董事多方的協助，基金

會會務順利進行，雖然本人即將會務交由新執行長，但對於基金的各種會務乃會積極參與，且基金會與土木系系務息息相關，新執行長吳致平主任認真負責，年青有為，相信在吳執行長的領導下基金會必有斬新的一天。

三、新舊董事長、執行長交接

由第四屆董事長蘇懇憲監交，卸任董事長將印信交予新任董事長蔡國華。卸任執行長將會務交予新任執行長吳致平。卸任執行長陳景文繼續擔任本基金會董事。

四、新任董事長蔡國華致詞：

感謝各位董事的抬愛，推舉為第六屆董事長，深感責任重大。在未來兩年內，祈望各位董事能本著過去在基金會之熱心，繼續支持指教，本人今後將秉承各項計劃與吳昭雄副董事長、吳致平執行長及各位董事繼續推展會務。

在這次董事會中有六位新董事加入基金會的行列，分別是吳致平董事、周南山董事、周家蓓董事、陳偉全董事、陳裕賓董事、杜榮華董事，歡迎六位新董事並感謝各位董事的幫忙。在整個大環境不景氣之下，基金會增添了六位新力軍來運作，未來前景可期。第五屆董事李儒林、邱耀正、黃啟明、翁茂城、萬文、蘇棋福等六位董事辭任。

五、吳副董事長昭雄致詞：

謝謝董事們厚愛，及李前董事長之抬舉擔任副董，希望二年任期能輔佐董事長規劃基金會的各項任務。

六、新任執行長吳致平致詞：

謝謝各位董事百忙中來參加第六屆董事會，本人於八月一日剛接任土木系為期三年的行政事務工作，並接任第六屆成大土木文教基金會執行長。成大土木文教基金會成立於八十二年，每年例行之主要活動計有：編印會訊，提供系最新動態，建立系和畢業系友間溝通之橋樑；提供清寒助學金濟助本系家境清寒之同學，減輕其負擔；輔助系舉辦之學術研討會；輔助土木系會舉辦各項活動之經費；輔助系教學、研究相關軟硬體建設等。按組織章程中之規定系主任為基金會執行長，未來三年除繼續推動往例既有之相關活動外，最大的任務應是積極募款，讓基金會有較充裕的經費，為系和畢業系友提供較好的服務，也期盼在善盡各項服務性工作之後，也能有多餘的款項，挹注基金會的總額，讓它能持續的成長。

七、顏財務長報告：

1. 從財務報表可以看出近年來利息年年降，且系友捐贈受到大環境的影響也不盡如意。 詳細報表請參考(附件一)。

2. 截至九十二年八月十六日之捐款入帳名冊見副件二。

八、各董事報告：

許\崇堯董事希望在教師節舉辦敬師餐會，邀請土木學群（土木、環工、水利、測量）的老師團聚，歡迎系友共襄盛舉。

九、討論提案：

1.是否成立陳以修助學金請討論。

決議：暫緩。由於各董事提出意見不同，須擬訂具體方案，留待下次董事會討論。

2.追認董事會交通費：基金會董事會議每年南北各舉行一次，為顧慮各董事開會期間須南北往返，已於九十二年五月經董事長簽準在案。

決議：通過。

十、臨時動議：

基金會成立至今已十年，雖尚未達到預期目標1000萬元，但各董事及歷屆董事長已竭盡所能，冀望新任執行長及董事長及各董事匯集力量，將基金會推向本校首位，以恢復土木系往日之雄風。 

十一、散會