財團法人成大土木文教基金會第六屆第二次董事會會議紀錄 開會時間：民國九十二年十二月二十八日下午三時。
開會地點：長虹建設公司
主 席：蔡國華 紀錄：蔡麗枝
出席人員：蔡國華、徐德修、李文造、顏榮記、吳致平、周家蓓、陳偉全、陳裕賓、葛良駿、鄭正光、甘錫瀅。
列席人員：歐善惠副校長 張冠諒教授 李宇欣教授
一、主席報告： 歡迎歐副校長及張冠諒教授蒞臨本次董事會，也謝謝李文造董事供給這麼好的辦公室讓我們開會。基金會在歷任董事長及各位董事的努力下，雖然尚未達到預期的目標1000萬元，但已相當接近，希望大家繼續努力。今年9月26日本基金會與土木系在台南大使餐廳合辦南區系友聯誼會與敬師會。這次聯誼會多虧執行長吳主任事先完善的規劃，辦得相當成功，參加人數多達300位左右，場面浩大。這次聯誼會有助於加強學長的聯絡，使系友更加緊密，希望以後能陸續在台北及台中舉辦類似之聯誼會。在此謝謝執行長及參與這次聯誼會的所有同仁。
二、吳執行長報告：
謝謝董事長，承大家的幫忙今年9月26日南區系友聯誼會圓滿落幕，當日大使餐廳人山人海，尤其師生共聚一堂，歡笑聲不絕於耳，場面溫馨感人，董事長還準備禮物送給來參加聯誼會的畢業系友、師長及同仁，讓系友有物超所值之感，這是身為成大土木系的光榮。 這次聯誼會從65級以後大學部、碩士班每級都設立聯絡人。明年希望把北區各級聯絡人建立起來，北區規模較大人數較多，且消費較其它地區昂貴，預計明年四月規劃，第三年到台中，中部人數較少，這三年北、中、南各級聯絡人建立起來，以後就變成常態性的工作，對日後系友通訊錄修訂有很大助益。希望舉辦這個活動可以讓系友畢業以後對母系喚起大學中的回憶。這次聯誼會所有收入除支付餐費外尚不足5萬多元全部由62級系友許\崇堯董事支付，董事長也贊助4萬5千元在此也謝謝董事長及許\學長。 這次聯誼會沒有募款活動，我們募款放在今年會訊寄發時。會訊已經編印完成。今年會訊跟往年不同，除了兩篇系友專訪外，我們還放了兩封信，徵文啟事及募款啟事，本系為了讓系友有發展的空間，請專人設計基金會網頁，目前已著手，預計明年中完成，屆時國、內外系友可將您們畢業20年後的人生歷練詳細發揮。也希望藉著今年會訊將基金會的目標向上提升。
三、財務長報告：
從92年財務報表(見附件一)看，利息年年降，今年到目前為止捐款有112萬3118元，其中董事長蔡國華先生個人捐款將近80萬元，謝謝董事長。詳細帳目請見(附件一)。
四、討論提案：
(一)案由：審查93年工作計劃及預算。 說明：93年工作計劃及預算已編列完成(見附件二)。請討論並修正。 決議：修正後通過。 (二)案由：審查92年收入及支出決算。 說明： 92年收入及支出(見附件三) ，請討論 決議：通過。 (三)案由：審查92年助學金申請。 說明：本年助學金申請有兩位，大一吳多詠及研一易睿祥兩位同學。吳多詠同學是位僑生，家境清寒，父親是卡車司機，母親家庭主婦並有年邁的祖母，弟妹在學，學業雖是中等，以一個僑生身份應屬不錯，我們應給予相當鼓勵可以減輕財務上的負擔。易瑞祥同學，已由本基金會董事周家蓓教授親自查訪，瞭解家庭情況，並給予肯定。兩位得獎人日後安排適當時間到系圖書室幫忙基金會工作。 決議：通過。由易睿祥、吳多詠兩位同學獲獎。 (四)案由：討論成大土木文教基金會專屬獎助學金設立及終止辦法。 說明：本辦法委由本系李宇欣教授擬稿，草案見(附件四)。請討論 決議：暫緩。 六、臨時動議：無 七、散會
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