財團法人成大土木文教基金會第六屆第四次董事會會議記錄

開會時間：民國九十三年十二月二十六日下午三時
開會地點：長虹建設公司會議室
主 席：蔡國華
紀錄：蔡麗枝
出席人員：蔡國華、吳昭雄、徐德修、吳致平、顏榮記、甘錫瀅、陳偉全、李文造、周家蓓、周南山。

 一、 主席報告：

擔任基金會董事長兩年任期即將屆滿，感謝各位董事長及吳執行長多方的協助，會務運作日漸佳境，年年提升。去年南區聯誼會及今年9月之北區聯誼會都能圓滿達成，歡笑連連。顯示本屆執行長辦事能力令人刮目相看。明年三月之募款餐會，也希望能達成預定目標。

二、 吳執行長報告：

1. 今年9月26日北區聯誼會已圓滿結束，首次在北部舉辦聯誼會，雖事先有妥善安排，但本人還是覺得有待改善的地方，畢竟經驗的累積很重要。參加者人數超過四佰位，達到最高峰，本人頗感安慰。

2. 由鐘文義學長發起之募款餐會預定明年(2005年)3月12日於台北兄弟飯店舉辦，參加者每人6000元，這次之募款餐費幾經內部溝通、協議討論，最後決定之，參加人員除本系系友外還有鐘文義學長之親朋好友共同參與。由於鐘學長之熱誠，值得我們去嘗試。希望董事們能盡力促成。所有募款除支付當天開銷外，其結餘將依比率原則分別存入「領導人才獎學金」和基金總額中，以增加基金會之財源收入

3. 學生課外活動由基金會補助20000元，因活動項目繁多(迎新會、土木之夜、對外活動等)，希望提高經費補助，讓學生能發揮所能。 4. 本系44級系友萬文董事(曾任基金會董事)於11月過世，本人謹代表土木系及基金會致贈輓聯。

三、 財務長報告：請見附件報表。

四、 討論提案：

(一) 案由：審查93年預算及支出決算表及討論94年工作計劃及預算。

討論：學生活動補助費提高為40,000元

決議：修正後通過。

(二) 案由：討論領導人才獎學金、陳以修獎學金、及審查93年土木文教基金會助學金案。

討論：領導人才獎學金由學術委員會甄選三位優秀人才，由大四謝佳霖、曾竣及大三蔡奇宏三位同學得獎，每人預定頒發
        20,000元獎學金。陳以修獎學金由大三吳文柏同學得獎，獎金預定頒發20,000元。文教基金會助學金由大三李彥德、大四林
        俊宏、碩一賴政忠及碩二林建三等四位同學得獎，每人預定頒發15,000元，請討論。

決議：通過。

(三) 案由：第十一期會訊是否繼續編印。2005年通訊錄是否更新。

討論：編印會訊是一筆龐大開銷，但會訊是讓畢業系友瞭解母系近近況，進而提升系與系友間之共識，原則上還是繼續編
        印，但篇幅可減少。通訊錄已五年無編修，今年如時間及能力允許\可編印。

(四) 案由：推舉第七屆新任董事。

說明：第六屆基金會董事長、副董事長及董事任期即將屆滿，為辦理第七屆第一次董事會，
        並將在該次董事會中選舉正副董事長，得遴選新任董事。

決議：第六屆董事長陳景文、李青松、葛良駿等三位任期屆滿辭
        任，經董事會開會由董事長推薦54級林宏政、68級張朝帆、70級任冠生及73級嚴之揚等四位系友接任第七屆新任董事，無
        異議通過，其餘董事連任。

五、 散會