財團法人成大土木文教基金會第七屆第四次董事會會議紀錄 開會時間：中華民國九十五年十二月二十二日（星期五）
開會地點：台北福華國際文教會館
主 席：吳昭雄董事長
出席人員：吳昭雄、顏榮記、徐德修、嚴之揚、任冠生、甘錫瀅、林宏政、
周家蓓、張朝帆、陳偉全、周南山、陳裕賓、陳東陽
列 席：王莉華、陳麗貞、黃錦旗
紀 錄：陳麗貞 一、主席致詞： 很高興今天大家能暫時放下手邊工作，撥空前來台北參加這次董事會，本人即將卸任基金會董事長這個職務；
這些年來很感謝董事們的支持；我由衷的謝謝各位。 二、陳執行長致詞： (１) 75週年校慶，學校表揚75位對國家建設、經濟發展有功之校友，本系系友有五位系友得獎，包括45級詹仁道先生(泰山集團總裁)、53級林清吉先生(前台電董事長)、55級歐晉德先生(台灣高鐵執行長)、58級曹德風先生(桂格食品股份有限公司董事長)、60級毛治國先生(交大管理學院院長，講座教授)。 (２)本系45級系友26人及眷屬16人於11月10日返系參加畢業50週年聯誼活動。 (３)11月11日(星期六) 下午2:30卓群大樓揭幕及倪超故校長百年誕辰紀念會。 (４)本系53級系友廖保和博士(財團法人國立成功大學文教基金會「廖保和獎學金」捐贈者)於11月11日返系參訪及參加校慶活動。
三、財務長報告： 請各位董事翻開手邊資料可以出從94年度截止總存款有1115萬6494元，95年總收入有68萬餘元；總支出有164萬餘元，所以95年度是一個透支的狀態，透支部分的用途有郵資費及製作通訊錄的印刷費用等，其餘支出明細、活動補助、各項獎學金存款等經費均公布於會議資料內，若有問題可以隨時向我們提出，我們會為各位說明並詳解。
四、討論提案： （一）推舉第8屆董事長、副董事長。 決議：依循往例這次第8屆董事長是現任副董事長顏榮記教授來擔任，而副董事長之人選則由各位董事來提名推薦，經各位董事熱烈的提名及表決，決議請李文照董事擔任第8屆副董事長。
（二）「領導人才獎學金」、「陳以修獎學金」、「土木文教基會清寒助學金」推薦名單複審。 (１)「領導人才獎學金」： 今年有七位學生提出申請，經由系上學術委員會推薦三位符合資格的學生，分別是土四乙周柏宏同學、土四乙楊松穎同學、土四乙許\偉哲同學，並在十二月七日由獎學金捐贈人鍾文義博士於土木系座談會中頒發獎學金給三位同學。 (２)「陳以修獎學金」： 目前這個獎學金只有一位同學申請，決議由土四甲吳文伯同學獲得申請。 (３)「土木文教基金會清寒助學金」： 今年有九位同學申請，系學術委員會經充分討論推薦兩位，分別是研二陳正雄同學及大四李冠文同學。這兩位同學除了成績相當優異外，家境相當清寒，詳細資料可參閱\附件。決議給予這兩位同學各三萬元獎學金以茲鼓勵，也希望能藉此機會幫助他們。
（三）九十六年度工作計畫及預算編審： (１)由今年會計年度開始計算系收入部分，有系友捐贈80萬元、基金支息20萬元，今年總收入合計100萬元，另預計支出部分詳如會議書面資料。 (２)建議可以將基金會部分款項在安全、可靠狀況下轉投資以增加基金會收入。
（四）系大會議室整修規劃報告： (１)整修規劃請參考構想藍圖。 (２)盡量只改變室內設計，而室外部分無需改變太多。 (３)室內隔音效果、燈光亮度要納入規劃。 (４)若是整修經費不足的話，是否要基金會提撥經費。 (５)此整修規劃報告還在初步討論的階段，若各位董事有任何的寶貴意見都可以跟我們提出建議及方案。
七、臨時動議：無。 八、散會。 |
