財團法人成大土木文教基金會第七屆第五次董事會會議紀錄

會議時間：中華民國96年8月31日（星期五）下午2:00
會議地點：成功大學土木系-卓群大樓　一樓（47140會議室）
主 席：吳昭雄董事長
出席人員：吳昭雄、顏榮記、李文造、徐德修、張朝帆、甘錫瀅、周家蓓、林宏政、許\崇堯、陳東陽、陳偉全
列 席：王莉華、陳麗貞
紀 錄：蔡易陵

壹、 主席致詞

時間過得飛快，二年的董事長任期於此時屆滿，回顧這段時間，守成居多，諸位董事本於為母系付出，為成大土木文教基金會貢獻心力，令人感佩，相信能夠為基金會付出是各位董事人生一大樂事。往後如果基金會仍然需要本人，我仍舊非常樂意繼續付出。

本人感謝各位董事今日撥空齊聚一堂，本次將選出下屆董事長、副董事長、常務董事及董事，希望大家踴躍發言，並預祝第八屆董事改選順利表決通過。

貳、 陳執行長報告

第七屆董事內有幾位不續任下屆董事，包括杜榮華董事、鄭正光董事及陳裕賓董事，本人感謝董事們過去的辛勞。自本人接任執行長之職以來，感謝李文造董事、甘錫瀅董事與徐德修董事的提攜，以及土木系多位教授的協助，未來也請各位董事繼續給予支持。

第八屆董事會將推舉幾位新任董事，新任董事推舉名單為卓瑞年先生、曹德風先生、陳利明先生等三位。卓瑞年先生為52級系友，中興工程顧問股份有限公司總經理；曹德風先生為58級系友，台灣佳格食品股份有限公司董事長；陳利明先生為54級系友，財團法人中興工程顧問社執行長。以上三位均為土木系之傑出系友，事業有成，也十分樂意加入本基金會的行列，本人在此鄭重推薦三位系友出任下屆董事。

參、 討論事項

一、 改選本會第八屆董事

推舉新任董事：卓瑞年、曹德風、陳利明、陳東陽(依筆劃順序)
提名人：顏榮記副董事長
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：
1.第八屆新任董事：卓瑞年先生、曹德風先生、陳利明先生、陳東陽先生榮任董事。並請陳東陽董事兼任執行長之職。
2.第八屆續任董事：顏榮記董事、李文造董事、徐德修董事、甘錫瀅董事、林宏政董事、陳偉全董事、許\崇堯董事、周南山董事、周家蓓董事、張朝帆董事、任冠生董事、嚴之揚董事、及吳致平董事。

二、 改選本會第八屆常務董事

推舉常務董事：顏榮記、徐德修、李文造、林宏政、甘錫瀅
提名人：吳昭雄董事長
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：
1.第八屆新任常務董事：李文造董事、林宏政董事、甘錫瀅董事。
2.第八屆續任常務董事：顏榮記董事、徐德修董事。

三、 選任本會第八屆董事長、副董事長

新任董事長人選：顏榮記副董事長
新任副董事長人選：李文造董事
提名人：吳昭雄董事長
表決：本次出席常務董事舉手表決全數通過
決議：
1.第八屆董事長：顏榮記董事長
2.第八屆副董事長：李文造副董事長
3.恭禧吳昭雄董事長轉任本會榮譽顧問。

四、 本會第八屆董事會名單

榮譽董事長：詹仁道
榮譽顧問：陳廉泉、蘇懇憲、李儒林、蔡國華、吳昭雄
董 事 長：顏榮記
副董事長：李文造
常務董事：甘錫瀅、林宏政、徐德修
董　　事：任冠生、吳致平、卓瑞年、周南山、
周家蓓、張朝帆、曹德風、許\崇堯、
陳利明、陳東陽、陳偉全、嚴之揚
執 行 長：陳東陽
財 務 長：徐德修
任 期：96年8月1日至98年7月31日

肆、 臨時動議

無

伍、 新舊任董事長交接

第七屆吳昭雄董事長及第八屆顏榮記董事長進行交接。

散會