財團法人成大土木文教基金會第八屆第二次董事會會議記錄

會議時間：中華民國96年12月28日(星期五)下午2:00
會議地點：長虹建設股份有限公司－會議室
　　　　　台北市北平東路30號11樓(華山商務大樓)
主    席：顏榮記董事長
出席人員：詹仁道、蘇懇憲、顏榮記、李文造、徐德修、甘錫瀅、林宏政、周家蓓、陳偉全
陳利明、周南山、任冠生、陳東陽
列　　席：王莉華、陳麗貞
紀　　錄：陳麗貞

壹、 主席致詞
　　各位董事，謝謝大家來參加第八屆第二次的董事會，本次會議有許多議題及討論事項請大家踴躍發言。

貳、 陳東陽執行長報告
　　自今年八月董事會以來，土木系與系友相關活動簡短報告如下。
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根據財團法人高等教育評鑑中心基金會之評鑑雙月刊2007年9月第9期，近五年台灣WOS期刊論文「期刊影響係數」權重積分統計結果，成功大學在土木學門排名第二，IF總積分為256.8，IF平均積分為0.9 (台灣大學在土木學門排名第一，IF總積分為397.3，IF平均積分為1.1)，「土木學門」之論文統計涵蓋7個WOS學科，分別為「Construction & Building Technology」、「Engineering, Civil」、「Engineering, Environmental」、「Engineering, Geological」、「Engineering, Ocean」、「Transportation」、「Transportation Science & Technology」。

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日本岐阜大学數學與計算工程系Prof. Fumio Fujii藤井文夫教授於卓群大樓會議室進行專題演講，主講題目為Eigenanalysis-free Procedures in Computational Bifurcation Theory。

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土木系100級新生訓練於9月18日在卓群大樓地下一樓視聽教室47X52室舉行，陳東陽主任介紹系上概況，並感謝本系朱聖浩教授、倪勝火教授、邱耀正教授、林育芸教授四位教授介紹相關研究領域。

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中國山東大學道路與橋樑系三年級交換學生呂延濤同學來本系報到，預計97年元月返回山東。

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香港城市大學講座教授兼系主任Professor S. Kitipornchai來系訪問，並於卓群大樓地下一樓視聽教室進行專題演講，主講題目Instant structural analysis: a tool for structural engineering students and engineers。

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本系朱世禹教授指導EQ_LAB研究室成員，碩二張家瑋，碩一李俊儀、李文誠及蔡忠憲同學，以滑軌隔震配合麥芽糖制震壁消能裝置，於九月二十八至三十日，由系補助參加英國文化協會與國家地震工程研究中心共同主辦之 2007年亞太抗震盃(APEC_IDEERS)國際競賽，在研究所組十八隊參賽隊伍角逐下，再度獲獎，榮獲參獎獎盃一座、個人獎狀及獎金壹萬元。另外，本系大學部學生今年首次參賽，由賴世銘等四位同學，在大專組三十九隊參賽隊伍角逐下初試啼聲，榮獲最具冠軍相獎個人獎狀及獎金三千元。

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明尼蘇達大學土木系Prof. Taichiro Okazaki來系訪問，並於卓群大樓一樓大會議室進行專題演講，針對今年8月1日在美國明尼蘇達州I-35W州際公路跨越密西西比河鋼橋所發生的坍塌事件做探討，並於講演中展示第一手勘災的珍貴照片，感謝鍾興陽老師負責接待。

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恭賀王莉華小姐、蔡振田先生獲選為96年度本系優秀職員工。

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恭禧本系學生沈品均參加本校95學年普通物理競試名列前百分之五，榮獲優等獎。楊宗銘同學名列前百分之十，獲甲等獎。

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10月30日於光復校區國際會議廳第一演講室舉辦2007成大論壇，邀請美國西北大學土木環境工程系教授暨美國國家科學院士與工程院士Prof. Zdenĕk P. Bažant進行專題演講，主講題目「Collapse of World Trade Center Towers: What Did and Did Not Cause It?」，主辦單位為國立成功大學研發處，承辦單位為國立成功大學工學院和國立成功大學土木工程系。感謝本系各位老師踴躍參與本次論壇。

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土木系71級系友一共二十餘人返系參訪。

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成大46級系友共一百三十餘人返校，包含土木系46級系友二十餘人，於土木系館4509教室舉行歡迎會，感謝邱耀正老師及鍾興陽老師協助系館導覽及圖書館、博物館參觀事宜，陳東陽老師於會中進行簡報，史惠順老師、周龍章老師、左利時老師3位教授與會。
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土木系100級新生家長座談於大會議室舉行，感謝朱聖浩老師、倪勝火老師、陳建旭老師、洪李陵老師參與座談。
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土木56級系友李文造董事長於11月16日返系進行專題演講，主講題目為白手起家的創業哲學兼談營建業的現況與遠景。

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感謝潘南飛老師帶領土木系八十餘名學生至成大校友會館工地參觀。

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「瀝青材料實驗室電力整修工程」所須經費新台幣18萬599元整，改由5年500億頂尖大學計畫基礎建設組經費支應；「土木系土壤力學實驗室地板整修工程」申請補助經費90萬8,460元整，由5年500億頂尖大學計畫基礎建設組經費支應。

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中日鋼結構工程研討會於12月8日在土木系卓群大樓地下1樓視聽教室舉行，由中華民國鋼結構協會與國立成功大學土木工程學系主辦，中國土木水利工程學會、中華民國土木技師公會全聯會、中華民國結構公會全聯會、日本土木學會、台灣世曦工程顧問股份有限公司等協辦。

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土木系主辦之ABAQUS advanced 教育訓練課程於12月13-14日在土木系卓群大樓47240(電腦教室)舉辦。

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12月13日至12月14日美國德州大學土木系 Engelhardt 教授來訪，由本系邱耀正教授與鍾興陽助理教授接待，參觀歸仁校區防火實驗中心之實驗。

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北京清華大學建設管理系(construction management)王守清教授，兼任北京清華大學國際工程項目管理研究院副院長，於12月14日來系訪問並進行演講。

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12月15日至12月21日美國西雅圖華盛頓大學李江宇助理教授來系擔任短期兼任教授，並於12月19日在卓群大樓一樓大會議室進行專題演講，演講題目為鐵電材料的介觀理論，由陳東陽老師負責接待。

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日本京都大學經營管理大學院副大學院長(infrastructure of Economics & Management, Graduate School of Management, Kyoto University)小林潔司教授(Dr. Kiyoshi Kobayashi)及京都大學大學院工學研究科(Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University)大西正光助理教授(Dr. Masamitsu Onishi)於12月17日來系訪問，感謝李德河老師、吳建宏老師及工學院吳文騰院長負責接待。

參、 徐德修財務長報告
1. 本會96年財務收入支出報告（詳如附件）。
2. 97年工作計劃及預算編審（詳如附件）。

肆、 董事建議
董事長建議：
1. 建議從下一屆開始，申請「領導人才獎學金」之學業成績分數要有一定的門檻，至少為七十分以上。

陳利明董事建議：
1. 基金應該要擴大每年貲息才夠支出這些獎學金，建議基金會考慮利用定期定額低風險的投資獲利，方是長久之計。

徐德修財務長答覆：
1. 回應陳利明董事之建議，目前銀行利率低，無法光靠貲息來支出獎學金。陳執行長或可從長計議，考慮是否另作投資，但也必須考慮可協助之人力及帳務問題。另一方面，由誰出面主導投資，也是一個問題。再者，也因擔心系友會誤解基金會投資之用意，故一直遲遲未進行投資。
2. 「陳以修獎學金」此一款項為陳以修同學的父親所捐贈，當初只是單純捐給基金會，並未要求系上如何運用此筆捐款。

周家蓓董事建議：
1. 在國內申請獎學金最常見的方式是將現金或支票直接交予學生，但往往會造成學生錯誤的用錢觀念；而國外是將獎學金在下學期直接補助學費再給予獎狀；相對的父母親也受惠到，希望獎學金能夠發揮到其用處。建議基金會考慮採用直接補助學費之方式獎勵本系學子。
2. 目前有套利的低風險投資；可以運用少部份基金來做投資。

周南山董事建議：
1. 建議母系考慮放寬僑生申請獎學金的條件，讓僑生可免於經濟壓力而專心於課業。
 
甘錫瀅董事建議：
1. 基金會目前章程是否參照教育部網站之新章程做修定?

伍、提案討論：
提案一
案由：[陳以修獎學金]。[領導人才獎學金]推薦名單複審。
擬辦：1.[陳以修獎金]：
本學期共有3位大學部同學申請。經本系學術委員會委員投票決議，擬推林宜璇同學申請該獎學金。
2.[領導人才獎學金]：
本學期共有6位大學部同學申請。 經出席學術委員投票決議，擬推薦李偉國，許琍婷與潘家聖等3位同學申請該獎學金。
決議：[陳以修獎學金]與[領導人才獎學金]獲獎名單經本董事會出席董事複審，同意林宜璇同學獲得[陳以修獎學金]。另，為鼓勵僑生積極參與校系活動，除原推薦李偉國、許琍婷與潘家聖等3位同學外，董事會議中另行推薦梁志章同學亦獲[領導人才獎學金]。

提案二
案由：[財團法人成大土木文教基金會助學金]獲獎名單評選。
擬辦：[財團法人成大土木文教基金會助學金]本學期共有5位同學申請，出席董事依申請同學之家庭狀況確需基金會協助解決就學困難者，擬給予林冠閔與王艷艷同學各參萬元助學金
決議：通過。

提案三
案由：財團法人成大土木文教基金會章程內容修改乙案。
擬辦：章程第三條本會設立基金原為新台幣參佰陸拾萬，為配合基金會財務現況，擬修正為捌佰捌拾萬元。
決議：章程第三條本會設立基金為新台幣參佰陸拾萬變更為捌佰捌拾萬元，決議通過。

提案四：
案由：董事長及董事任期二年改為三年乙案。
擬辦：擬將董事長及董事任期二年改為三年以配合系主任之任期。
決議：當初緩半年交接就是為了讓執行長和董事長能夠在業務上銜接，如果更改為三年恐怕在業務上執行會有所困難；表決結果維持舊有章程二年制。

提案五
案由：土木系傑出系友獎頒發作業要點乙案。
擬辦：傑出系友草案已草擬如附件，本次將討論內容是否恰當。
討論：周家蓓董事提議：遴選時間是否太匆促。
陳利明董事提議：每滿幾年的定義並不清楚，因該要註明第幾年才不會重覆遴選。
周南山董事提議：推薦事由應該把具體事蹟詳列出來，並對國家、社會有所貢獻。
決議：通過。並修正董事所提議事項。

提案六
案由：基金會網站新版網頁乙案。
擬辦：因舊版基金會網站之程式有問題，但原提供程式之廠商一直延誤服務超過二、三個月，並未進行程式修正工作。因此陳東陽執行長另覓新廠商以提供基金會網站與資料庫之服務，本次董事會開會前，已請新廠商提供網站之前端頁面及後端管理介面供基金會測試，故目前除系友資料庫外，已將全部資料轉移至新版測試網頁，擬請董事們過目後，請新廠商進行系友資料庫撰寫，並儘快將新網站建置完成。
討論：陳東陽執行長報告：目前新版網及資料庫正在進行撰寫及建置，未來系友通訊錄也將以電子化取代舊有之紙本。新版網頁將提供系友返系之相關活動照片及系友查詢、系友捐款、系友資料變更及系友專文等。我們將會儘速完成各項功能，希望提供基金會與畢業系友一個交流的管道。
決議：通過

陸、散會