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歷年會務
第八屆第三次董事會會議記錄    

財團法人成大土木文教基金會第八屆第三次董事會 會議記錄

時間:中華民國九十七年六月三十日(星期一) 下午二時三十分
地點:成功大學土木系-卓群大樓 一樓(47140會議室) 
主持人:顏董事長榮記
出席者:徐德修董事兼財務長、周家蓓董事、周南山董事、陳偉全董事、許崇堯董事、吳致平董事、陳東陽董事兼執行長
列席者:王莉華小姐、陳麗貞小姐
紀  錄:陳麗貞

壹、 主席致詞
  各位董事,謝謝大家來參加第八屆第三次的董事會,本次會議之議題及討論事項請各位董事踴躍發言。

貳、 陳東陽執行長報告
  土木系與系友相關活動簡短報告如下。

961231
12月31日財團法人成功文化基金會第三十五次董事會會議決議,土木、水利、測量、環工四系現任系主任為基金會當然董事。

970108
本系66級系友高雄市土木技師公會陶惠國理事長及理事等一行人來系訪問,感謝邱耀正老師協助接待。

970218
本系50級系友葉文工博士,現任加州大學洛杉磯分校土木及環境工程系教授,獲美國國家工程院士(Member of National Academy of Engineering)。

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本系53級系友張建平博士返系參訪,張博士為現任美國國家科學基金會力學及材料主任。

970409
本系50級系友關華安先生返系參訪並拜訪史惠順老師,關先生現為現任香港壓力打樁有限公司執行長。

970418
本系63級系友賴世聲博士返系參訪及專題演講,演講題目為超輕鋼建築之發展介紹,賴博士為現任理成營建集團營運長。
970423
本系45級系友吳漢南博士攜夫人返系參訪及專題演講,演講題目為台灣風能開發之規劃及可行性,吳博士現為W&W Engineering Consultants公司董事長。

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本系62級系友交通部臺灣區國道新建工程局邱琳濱局長返系專題演講,演講題目為國道串串連,生態真真讚。

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恭禧本系60級毛治國學長榮任交通部部長。

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本系65級系友台灣世曦工程顧問股份有限公司第一結構部王炤烈協理來系專題演講,演講主題為從台灣橋梁之過去與未來談土木工程師應具備技能,感謝邱耀正老師、宋見春老師及常正之老師協助接待。

970529
感謝理成工業股份有限公司提供本系大學部學生暑期實習機會6個名額,另外理成營造工程股份有限公司提供2個名額。

970529
感謝本系63級系友理成營運集團賴世聲營運長,贊助本系卓群大樓大會議室改建工程,現正積極細部設計,預計暑期內完工。

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2008校舍建築耐震補強研討會訂於97年5月31日(星期六)在本卓群大樓 B1視聽教室舉行,係由高雄市土木技師公會以及國立成功大學土木工程學系共同主辦,並由國科會土木水利工程學門協辦,感謝邱耀正老師協助安排。

970610
感謝台灣世曦工程顧問股份有限公司提供本系大學部學生暑期實習機會4個名額,具結構、大地、道路運輸及捷運工程專業各1位,招募對象為大三升大四學生。

970611
本系著手收集系史相關資料數位典藏及編纂工作,感謝張行道老師、鍾興陽老師及王莉華小姐參與籌劃工作。

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本系獲工學院業務拓展費200萬元補助,將用來改善結構材料試驗室、土壤力學試驗室及瀝青材料試驗室教學設備。

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卓群大樓三覺鐘委請日本技師來台維修及保養,感謝李德河老師夫婦及吳建宏老師安排及接待。

970618
結構材料試驗室講堂已細部設計完成,即將進入發包程序,總經費逾三百萬元,感謝總務處補助。

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本系於九十六學年度第四次土木工程學系系務會議決議,推派譚建國教授、方一匡教授、李德河教授擔任成大土木文教基金會傑出系友遴選委員會委員。系主任為當然委員。

970625
恭禧本系50級系友葉文工教授及53級廖保和博士榮獲成功大學97年校友傑出成就獎。

參、 徐德修財務長報告

1. 97年度1~6月財務收支明細(詳如附件)。

肆、 董事建議

許崇堯董事建議:
1. 希望每次的開會議程裡能夠加入上次的會議記議,方便了解及銜接上次會議的內容。
2. 推舉傑出系友遴選委員董事應該由資深的董事來擔任。
3. 在學學生可以先上基金會網頁建立資料,以加深學生對基金會的了解及印象。
4. 在成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法第六項第三點:
每一屆傑出系友不得超過2名(含) ,每一年傑出系友不得超過6名。
修正為每一屆傑出系友原則上為1~2名。

伍、提案討論:

提案一
案由:修訂【成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法】。
說明:(欲修訂內容如下)

一、成大土木文教基金會(以下簡稱本會)為表揚國立成功大學土木工程學系所(以下簡稱本系)畢業系友之傑出表現,特定本辦法。

二、遴選時程:

1. 提名截止日:每年8月31日。
2. 決定傑出系友人選:每年九月底前。

三、候選人之基本資格及推薦方式:

1.同屆系友推薦:
凡本系系友畢業第二十年、三十年、四十年、以及滿五十年以上,由該屆系友互選或共同推薦一至二名候選人,至少須獲五位同屆系友推薦。

決議:通過。

提案二
案由:推舉傑出系友遴選委員會董事會代表。
說明:

一、依據 【成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法】,董事互推代表五位(含董事長),人選於每年7月下旬前之董事會議投票通過。

二、委員任期自97 年8月1日起至98年7月31日止。

決議:董事會委員代表由顏榮記董事長、徐德修董事、甘錫瀅董事、陳偉全董事、吳致平董事擔任。

陸、散會 

 
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