財團法人成大土木文教基金會第八屆第四次董事會 會議記錄
時 間：中華民國九十七年十二月十九日(星期五) 下午一時三十分
地 點：台北福華國際文教會館
主 席：顏董事長榮記
出席人員：李文造副董事長、徐德修常務董事兼財務長、周南山董事、周家蓓董事、
張朝帆董事、陳利明董事、陳偉全董事、陳東陽董事兼執行長
列席人員：王莉華小姐、蔡易陵小姐
紀 錄：蔡易陵小姐
壹、主席致詞
各位董事，謝謝大家來參加第八屆第四次的董事會，本次會議之議題及討論事項請各位董事踴躍發言。
貳、陳東陽執行長報告
土木系與系友相關活動簡短報告如下。
970718
日本京都大學圖書館館長大西有三教授來系訪問，感謝李德河老師及吳建宏老師協助接待。
970729
美國維吉尼亞大學龍悟生教授來系訪問並舉行座談，就美國國科會對土木工程未來研究發展作一交流，感謝張行道老師接待，徐德修老師、李宇欣老師、王雲哲老師及環工系溫清光老師參與座談。
970801
黃錦旗老師於8月1日退休，感謝黃老師多年來用心教學及協助系務之辛勞。
970801
本系新聘教師賴啟銘博士已來系報到。
970804
財團法人中興工程科技研究發展基金會姚長春執行長與杜吉豐組長來訪工學院土木學群，並說明基金會之補助流程，由工學院游保杉副院長、水利系許泰文主任及陳東陽主任參與座談。
970805
恭禧方中老師、王雲哲老師榮獲工學院明日之星計劃補助。
970903
日本立命館大學理工學部土木工學院系塜口博司教授、大窪健之教授、小川圭一副教授、酒匂一成博士後研究及Dr. BUI HONG HA博士後研究等十幾人來訪，感謝李德河老師及吳建宏老師接待。
970908
本系69級旅美系友沈嘉德先生返系參訪，胡宣德老師、測量系曾義星老師協助接待。沈先生今年暑假提供本系二位同學赴美洛杉磯短期工程參訪來回機票及住宿。
970917
向內政部申請辦理「營造業工地主任四年回訓課程講習」，評選結果為合格。回訓班一期32小時，學員報名費總收入約40萬元，促進本系之產學合作，感謝潘南飛老師協助申請及執行。
970919
土木系卓群大樓懷恩講堂於9月19日舉行啟用典禮，由賴明詔校長、捐贈人土木系63級系友理成集團賴世聲營運長、工學院吳文騰院長、退休師長史惠順教授、周龍章教授、成大土木文教基金會常務董事兼財務長徐德修教授、土木系老師代表李德河教授及土木系學生代表郭修賢同學等代表致詞，多位本系系友、老師及同仁參與盛會。
970924
「國際高等人力資源培訓計畫土木工程與管理」國際學程之96學年度第二學期期末工程報告。財團法人國際合作發展基金會國際人力發展處張暔昌助理秘書長與林依潔經理、張行道老師、李宇欣老師及馮重偉老師與會。
970925
美國阿克隆大學土木系教授暨公共建設材料與修復中心主任梁應科教授來系專題演講，題目為Development of Geological Hazard Management System for Ohio DOT，感謝李德河老師接待。
970926-1002
2008海峽兩岸工程力學研討會於9月26至10月2日舉行，成功大學土木工程系主辦，感謝譚建國老師與系上多位同仁主辦之辛勞。
971017
土木系97年度優秀職員工經97年10月17日系務會議之票選結果為劉麗香小姐及張永華先生，將於下次系務會議頒發獎牌與獎金。另外，推薦至工學院及學校之土木系優秀職工候選人為王莉華小姐。
971017
本校傑出校友，本系39級系友，財團法人成大土木文教基金會第三屆董事長陳廉泉先生辭世。
971023
胡宣德老師將於12月4-5日於電腦教室及終端機室舉辦ABAQUS BASIC 教育訓練課程，另於12月19日舉辦ABAQUS Advanced教育訓練課程。
971024
財團法人成大土木文教基金會於10月24日進行傑出系友審查。經財團法人成大土木文教基金會第一次傑出系友遴選委員會投票表決通過，傑出系友獲獎名單為67級畢業三十週年系友吳恩柏先生、陳正誠先生；57級畢業四十週年系友郝晶瑾先生、蘇德勝先生；45級系友詹仁道先生。
971026
本系51級系友許茂雄教授辭世。
971030
美國伊利諾大學香檳分校土木暨環境工程系劉亮雲教授來系訪問，並作專題演講，題目為Information Technology Applications in the Construction Industry，感謝馮重偉老師、張行道老師、李宇欣老師接待。
971030
美國西雅圖華盛頓大學工學院院長Prof. Matthew O’Donnell來訪土木系、環工系、水利系、測量系作簡報，討論合作研究交流的可能。
971030-31
10月30-31日在成大圖書館舉行Fourth International Conference on Multi-national Joint Venture for Construction Works，由東京大學Prof. Kiyoshi Kobayashi、Prof. Hiroyasu Ohtsu及本系陳東陽老師共同主持，感謝李德河老師、吳建宏老師承辦。
971031
土木所黃晟豪同學(博四)、張婉儀同學(碩二)、陳冠宇同學(碩二)、廖家慶同學(碩一)、黃令婷同學(碩一)以作品「再健康橋-幫橋墩載上尾戒，預防過河拆橋」榮獲第四屆成大旗勝盃創意競賽金牌獎。
971031
美國南伊利諾大學材料科技中心主任顏興中教授，經工學院教評會通過本系短期國際聘任教授，顏教授於12月8日來訪，預計於12月18日離開成大。
971109
土木57級畢業40週年系友27位同學及眷屬於11月9日上午返系參訪，譚建國老師、歐善惠校長(大仁科技大學)、溫清光老師(環工系)、邱仲銘老師(測量系)與會。
971109
土木67級畢業30週年系友32位同學於11月9日下午返系參訪，由台灣糖業公司秘書處洪火文處長主辦本次活動。
971111
土木50級系友，「成功大學97年度校友傑出成就獎」得獎人葉文工教授，現任美國加州大學洛杉磯分校傑出教授，將於98年1月8日星期四返系接受學校頒獎。
971111
本系45級系友泰山文化基金會詹仁道董事長捐贈財團法人成大土木文教基金會十萬元，泰山文化基金會同時榮獲教育部97年度社教公益獎。
971118
德國Institut fur Angewandte Mechanik,Technische Universitat Braunschweig的Prof. Lutz Lehmann來系訪問，感謝倪勝火老師、朱聖浩老師和方中老師協助接待。
971128
恭禧林育芸老師指導之博士生楊承學同學榮獲中華民國力學學會第32屆全國力學會議第12屆學生論文獎固力材料(含設計製造)組第二名。
971210
美國普渡大學孫錦德教授於12月10日來系專題演講，演講題目為「Acoustic Metamaterials with Negative Effective Mass」，陳東陽老師協助接待。
參、徐德修財務長報告
97年度7~11月財務收支明細(詳如附件)。
肆、討論事項
一、98年工作計劃及預算編審。
徐德修財務長：
1. 98年預算說明詳附件。
2. 建議學術活動補助及學術競賽補助優先由系上經費支出。
顏榮記董事長：
1. 在97年度的財務收支明細中並無詹仁道董事長的捐款？
王莉華小姐：因其捐款於12月初才入帳，故未列入本次明細中。
2. 依據財務收支明細，今年利息收入有減少，為因應明年度銀行利息減少，預算編列也應減少。
陳利明董事：
1. 在97年度的財務收支明細中沒有列人事費？
王莉華小姐：人事費在每年12月才一併支出，故本次會議尚未列入。
二、「陳以修獎學金」、「領導人才獎學金」推薦名單複審。
1. 「陳以修獎學金」每年補助一名。
2. 今年有二位申請，經董事會決議，獲獎人為土二陳郁仁同學。
3. 「領導人才獎學金」每年補助二名。
4. 今年有三位申請，經董事會決議，獲獎人為土四郭修賢同學和林哲丞同學。
三、「財團法人成大土木文教基金會助學金」申請學生資料審核。
1. 「財團法人成大土木文教基金會助學金」往年補助二名。
今年有六位同學提出申請，經董事會決議，獲獎人為碩士生一年級李奇績同學、許家豪同學各一萬元整；大學部為土三楊忠漢同學、李吉隆同學各二萬元整。
2. 董事建議：
陳利明董事：
(1)此次並無土木系一年級，是否應傾向補助大一新生，可用高中成績申請助學金。
(2)系上是否已有碩士生獎助計畫？如有獎助學金，則應該機會留給大學部同學。
徐德修董事：
(1)此助學金當初設立之目的為補助家境確實較為清寒之同學，往後亦可考慮由系上決定補助人選。
周南山董事：
(1)僑生相對弱勢，可考慮補助。
四、「成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法」相關事宜討論。
(辦法和推薦表如附件)。
1. 說明：第一次傑出系友遴選委員會會議(會議紀錄如附件)，遴選委員提出幾點建議如下：
徐德修董事兼財務長：
(1)在傑出系友產生後，基金會後置的作業該如何進行呢？
(2)將每一屆獲選傑出系友的傑出貢獻寫成文章，然候刊登於土木系基金會網頁上？
甘錫瀅常務董事：
(1)將畢業第二十年、三十年、四十年、以及滿五十年以上細分為第二十年、二十五年、三十年、三十五年以及滿四十年以上？
(2)在表揚傑出系友辦法裡的第四點候選人之基本資格及推薦方式可否將第1和第2裡的至少須獲五位同屆系友合併為至少須獲五位同屆系友或董事推薦。
譚建國教授：
(1)是否可以不用規定一定需要同屆推薦？
李德河教授：
(1)傑出的定義是為學術、教育或對學校、系上或社會有所貢獻呢？
(2)傑出系友遴選名額是否可以不要限定？
2. 董事建議：
陳東陽執行長：
今年第一次擬定傑出系友辦法也舉行選拔，此次傑出系友遴選會議之遴選委員全員出席，包括徐德修董事兼財務長、甘錫瀅常務董事、陳偉全董事、吳致平董事、陳東陽董事兼執行長、譚建國教授、李德河教授、方一匡教授等，其中系上之遴選委員大多擔任過系主任，遴選委員於開會時提出不少建言，希望趁此董事會作一討論。
部份系友對傑出二字感到很沉重，因此並未推薦傑出系友候選人。五十七級及六十七級畢業系友在推薦當時也表達其不確定性，因為系友並未聚在一起討論適當人選，而是以E-mail方式往返，而透過此種方式推舉人選，人選始終無法聚焦。
甘錫瀅常務董事提到，畢業「第二十年、三十年、四十年、以及滿五十年以上」才可提名候選人，時間太長，希望修正為「第二十年、二十五年、三十年、三十五年以及滿四十年以上」。再者，候選人之基本資格及推薦方式中「至少須獲五位同屆系友推薦」，因系友未居住在同一地區，所以要同時簽名推薦有其難度，從可行性來思考，希望改為「至少須獲五位同屆系友或董事推薦」。
譚建國老師建議不一定需要同屆推薦；李德河老師也提到傑出的定義是否要為學術、教育或對學校、系上或社會有所貢獻，另外傑出系友遴選名額是否可以不要限定。
請各位董事提出個人意見，大家集思廣益。
徐德修董事：
基金會辦任何活動應該多加推廣，讓社會大眾知道這個基金會，對基金與土木系有宣傳效果，也讓社會知道成大土木系有舉辦此一活動，當然也可以透過報章雜誌或網站宣傳。
不曉得舉辦這個傑出系友的選拔有何後續作業，很希望透過舉辦這類活動，能為土木系留下一些紀錄，並且是對土木系有意義的紀錄。
每屆要五位同屆系友簽名推薦，今年都是由系主任來找人，也是造成系主任的困擾，如果要推行傑出系友選拔之活動，要認真思考後置作業，要如何讓大眾知道土木系，藉著介紹傑出系友，就是介紹成大土木系。每年都要辦這樣的活動，這個活動是否具意義也是值得思考，畢竟往後這件事也是每屆系主任的工作之一。
再來，推薦傑出系友候選人，也有可能是一個人推舉出來，沒有民意基礎下的推薦，所選舉出來之傑出系友就無法代表土木系。如果無法返回母系接受表揚，也應該撰寫一篇獲選心得，作為學弟妹及母系認識傑出系友的方式，也讓土木系有題材可以公佈消息，希望這個活動對土木系有實質且正面的效益。
周家蓓董事：
對於首次舉辦傑出系友活動，也是執行後才發現會給系主任帶來一些困擾，例如畢業系友對於推薦傑出系友似乎並不熱絡，或者對於推薦人選並無一定的共識。本人並非台大系友，但曾聽其他教授談起台大一些系友推舉候選人之模式，同屆系友會先行召開一小型同學會，先把就近可參與聚會的同學找來，一同討論並推舉傑出系友之適當人選，之後再利用E-mail或電話連絡其他未能前來討論之同學，詢問人選是否恰當、有無任何意見等等。
本人十分贊同徐董事剛所提及之傑出系友的後置作業，已被推選出來候選人亦或者得到表揚之系友應提供文章刊登，可多管齊下，基金會網站是一個管道，或者報紙、系刊等，另外，表揚當天的活動是否可見報或相關媒體，亦是一個考慮的方向。建議可參考台大傑出導師或傑出教學老師之後置作業，不僅僅只選出一位傑出導師，例如製作傑出導師專書等，讓大家了解這些傑出老師是如何教學，是如何成為這麼傑出的導師等。未來可讓傑出系友的選拔較為盛大且受重視。
周南山董事：
由於人情的關係，可能造成推選上的困難，建議可由董事會推薦傑出系友人選，不一定要同屆推薦。如果同學間來推選，只要有人開口提名，可能其他人都不方便拒絕，被提名人也不一定樂意接受，結果未必是選出最優秀之系友，而是選出人緣最好，到最後為此事而產生不愉快，不是大家所樂見之事，因此建議由董事會來推選。
另外，傑出系友選拔應訂出標準，釐清欲遴選出何種代表性人選，例如以學術為主，或以工程成就及政府機關為主等，應區分清楚，至少每個領域應有一名，讓傑出系友之涵蓋範圍具多樣性。
陳利明董事：
十分認同周董事之看法，以本人為例，要找同屆的同學齊聚一堂實有困難。傑出的定義還是要比較明確的。
徐德修董事：
希望還是由各屆系友自行推舉，若由董事來選，因可推舉之優秀人選較多，反而造成董事們的困擾。
周南山董事：
不是每一屆都一定會有最優秀的系友，但仍應持續舉辦此一活動，因為這十年沒有闖出一遍天，不代表下個十年不會有。
徐德修董事：
不太贊同由董事會來選，但同意由各屆來選，不一定要同學互選，活動其實有其意義，持續進行這個活動，系友會逐漸重視這個傑出系友的選拔。參考中原大學土木系的傑出系友選拔活動，查其網站每年均有進行傑出系友選拔，每年也都有人選出來，讓外屆感受到中原的系友對此一活動的支持。關於介紹傑出系友之文章，並非要求傑出系友自行撰寫，建議系主任可為此寫一文章，讓各屆知道這個活動，並非針對傑出系友個人。
陳利明董事：
在學會選拔十大傑出工程師時，候選人必須寫出其具體之傑出事蹟，由這些事蹟來選出最適當的人選，沒有事蹟則無法證明自己足以獲得此一榮譽，傑出事蹟是關於工程界、學術界或教育界均可。
周家蓓董事：
希望是由系友來推選傑出系友。傑出系友選拔是每一屆的榮耀，應由各屆自行來爭取，把同學推舉出來，才具意義。相信推舉他人並不一件難事，推舉自己才是難事，或許是第一屆舉辦此一活動，可能各位系友覺得謙虛，或不推選也無關緊要，系友尚不了解此活動的意義，相信此一活動進行一、二年後，系友會了解到如果這屆不推薦就要再等五年十年，所以未來應該會漸入佳境。
再來由同學推舉，意義較為深遠，另一方面，董事們也可省去負擔及壓力，如果往後有需要幫忙，請執行長不吝告知，讓各位董事來協助追蹤及督促各屆學弟妹推選傑出系友。
周南山董事：
可以考慮把傑出分為二種，一種為傑出貢獻，另一種為傑出成就。傑出貢獻不一定要是從事與土木相關工作，只要是對社會有貢獻，都可以提名表揚傑出成就。
陳偉全董事：
相信傑出系友的選拔是相當有意義的，只是選舉的過程當中，希望是和諧的，也透過這個活動提升系友的向心力和見報率，並提高系友對基金會的認同度。
對於徐董事和周董事的看法都十分認同，在此氣氛下，要求五位系友聯名推薦是有困難，若是希望有名單提送到基金會，一方面是希望系友多加參與，另一方面是每年被選舉之傑出系友明確界定在每二十年、三十年、四十年、以及滿五十年以上候選人，在提名的過程當中，只要有三位系友願意聯署推薦將名單提至基金會，再由同屆系友來選拔最後名單，這樣提名的人選會增加不少，這是初步的建議。
陳利明董事：
辦法是否應逐條來檢討，例如「畢業第二十年、三十年、四十年、以及滿五十年以上」這項，須仔細思考是否有其意義，如果一人僅能獲選一次，那限定每十年的限制，是否考慮開放。
陳利明董事：
傑出系友選拔，只要提供之個人具體貢獻的事蹟，相信應可選出適當的人選，若事蹟撰寫不夠充分者，恐有遺珠之憾，也希望是選到正確的人。
張朝帆董事：
傑出系友選拔目前是推行第一年，如果同屆推舉，因為同屆都是同學，也都相互熟識，相互推薦或許會感到尷尬，或可考慮去掉「同屆」二字，也許可由學弟或學長推舉，也可避免推選上的困擾。
再來，很同意徐董事之看法，究竟選拔傑出系友的意義為何，希望在何時何地表揚，往後的後置作業為何等等，如果後面有很好的宣傳，相信這個活動會愈辦愈好，不曉得校刊或系刊是否有刊登這個活動，刊登校刊方面，應該要向校方爭取。
陳東陽執行長：
目前系文教基金會網站已有宣傳傑出系友之活動及選拔之結果。
周家蓓董事：
目前選拔所遇到的困難為獲選人產生困難，以及同屆不一定願意推薦。建議只要「三位」同屆系友願意推薦，在截止日期前推薦，並詢問當事人是否願意被推薦，並請當事人提供一頁簡經歷，再透過E-mail宣傳給同屆同學進行投票，若有五位同學投票，即等於有五位以上之推薦者，此作業模式可作為參考。
李文造副董事長：
不要限定每屆可推薦之人數，今年或許推薦五位，明年或許推薦六位，若要推薦，希望是全體通過，如果有人有意見，就不要推薦，希望每屆系友都要試著推薦，如果對候選人沒有意見就推薦，若是有意見則可以放棄推薦，若是提名真正有成就及貢獻者，相信應該會全數通過，須寧缺勿濫。
徐德修董事：
傑出系友獎或許可以改為系友貢獻獎或傑出貢獻獎，應該要對系上或社會有貢獻事蹟者，才實至名歸。
周家蓓董事：
若系友對母系有貢獻，當然毫無疑問一定很傑出，不僅傑出也回饋母系，傑出系友可能在生產線上或國外具知名度，但推選的目的是希望能夠榮耀母系，傑出系友能在畢業後有如此傑出之發展，也是學弟妹一個好的榜樣。
李文造副董事長：
推薦真正傑出之系友，對母系來說也可獲得互相輝映且相得益彰之效果。
周家蓓董事：
十分贊同李副董事長的說法，當事人或許並不在意傑出系友的榮譽，但相信有傑出的學長姐，在校學弟妹及在母系工作的老師們都會感到很榮耀，而並不一定是為了當事人，所以一定要宣傳傑出系友之活動，學生畢業後不一定要在土木領域發揮，而是母系給予的訓練可以發揚光大到別的領域，讓大家感到很光榮。
李文造副董事長：
關於傑出系友選拔，應秉持寧缺勿爛的原則，推薦一位或二位都可，主要是推薦出來的候選人，必須是大家都沒有反對意見之人選，不一定要有很多人參與選拔，當然候選人也可以毛遂自薦，只要全員通過即可，才實至名歸，希望選出來的傑出系友是社會上所認同的人，也不影響母系名譽者。往後或可考慮由董事會來推薦人選。
陳東陽執行長：
各位董事在本會議已交換許多意見，目前傑出系友選拔僅實施一年，尚有觀察之空間，或許實行二、三年後，再來檢討修正傑出系友辦法。
下次董事會是本屆董事最後一次會議，也將舉行新任董事長與執行長交接，屆時請各位董事撥冗來成大參加會議。
顏董事長：
感謝各位董事撥冗出席本會議，相信這個傑出系友活動對土木系的幫助是正面的。本屆董事將於民國98年7月31日屆滿，如果各位董事有意願繼續奉獻母系，敬請各位董事繼續留任下任董事，如有董事空缺，請執行長尋求適當人選。
伍、散會16:30
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