財團法人成大土木文教基金會第九屆第二次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國99年1月9日(星期六)中午12:00
地點：中興工程顧問股份有限公司14樓-後棟會議室
(台北市松山區南京東路五段171號中興大業大廈)
主持人：周董事長南山
出席者：顏榮記榮譽顧問、李文造副董事長、朱聖浩常務董事(張行道教授代)
、周家蓓董事、許崇堯董事、邱琳濱董事、劉玉山董事、賴世聲董事
、黃忠信董事兼執行長。
列席者：王莉華小姐、陳麗貞小姐
壹、主席致詞
首先，感謝諸位董事的蒞臨，今天早上辦了一個研討會；共有六十幾位系友參加，內容包括成大土木近況介紹及土木文教基金會未來活動的介紹與三個八八水災的議題，系友的反應很好，效果也達預期，這個活動應該要繼續辦下去。也感謝各位董事在去年八月遴選我來擔任基金會董事長，既然有這個榮幸擔任；當然我也將義不容辭。
貳、黃忠信執行長報告
自今年八月董事會以來，土木系與系友相關活動簡短報告如下。
98.08.01
張文忠助理教授報到。
98.08.11
系招生委員會審議通過大學部15位轉出土木系，3位轉入土木系。
98.08.14
召開八八水災災害重建工作座談會，同仁積極參與政府部門災後重建工作。
98.08.28
「財團法人成大土木文教基金會」改選第九屆董事會，包括周南山董事長、李文造副董事長、朱聖浩常務董事、曾忠信常務董事、林宏政常務董事、徐德修財務長與黃忠信執行長等。
98.09.03
系招生委員會審議通過19位預研生。
98.09.15
60級系友朱敏至系訪問。
98.09.22
黃忠信教授榮獲成大教學優良獎。
98.09.24
國際合作發展基金會至系訪評土木工程與管理國際學程。
98.09.29
「財團法人成大土木文教基金會」第二屆傑出系友，包括彭耀南(48級)、張京生(58級)、施永富(58級)、王承順(58級)、陳幼佳(68級)、呂守陞(68級)與曾惠斌(78級)等。
98.09.30
校補助九萬餘元經費，進行瀝清試驗室部份電力整修工程。
98.10.02
本系獲准招生98學年春季班碩博士班國際生。
98.10.13
召開新流感防疫小組工作會議，進行工作分配與防疫消毒措施檢討。
98.10.14
土木系館防水整修工程，由楷聯營造工程有限公司得標，學校補助258萬元。
98.10.15
葡萄牙University of Coimbra校長至系訪問交流。
98.10.21
湖北工業大學余天慶特聘教授至系進行訪問與學術交流兩個月。
98.10.23
印尼ITS, Dean of Civil Engineering and Planning, Prof. Joni Hermana至系訪問。
98.10.24
「第十四屆營管杯」活動於成大舉行。
98.10.27
系舉行優良職工選舉投票，恭喜王莉華小姐與蔡振田先生當選98年度土木系優良職工。
98.11.06
系資源委員會通過空間分配原則與特色實驗室規劃，調整公共教學實驗室與個人研究空間，並已於98.12.08完成空間調整與搬遷工作。
98.11.09
48級學長吳墩淮至系訪問。
98.11.10
48級學長劉育賢、吳墩淮、魏耀德、漫義弘、彭耀南、曾野維喜等參加校友之夜聚餐。
98.11.11
98學年度成大校慶運動大會，土木系榮獲大隊接力男生組第二名。
98.11.12
68級傑出系友台科大營建系呂守陞教授，頒獎暨專題演講「學習之道」。
日本鹿兒島大學北村良介教授至系訪問。
98.11.18
日本京都大學中川一教授至系訪問。
98.11.23
98學年春季班國際生入學申請，土木系錄取四位國際生，包括一位印尼與三位越南碩士生。
98.11.30
陳文雄學長2010年提供土環學群15位預研生獎學金，土木系獲6位預研生獎學金。
58級傑出系友成大測量系施永富老師，頒獎暨專題演講「測量教學相長」。
98.12.02
土環學群系史編撰由環工系溫清光教授總負責，其他參與教授包括土木系徐德修教授、水利系蔡長泰教授與測量系邱仲銘教授。
98.12.04
48級傑出系友交大土木系彭耀南教授(已退休)，頒獎暨專題演講「混凝土工程之動向」。
98.12.05
土木系同仁溪頭森林遊樂區自強活動，含眷屬共三十人參加。
98.12.07
中華工程教育學會至系進行碩、博士班認證工作之實地訪評，認證工作圓滿完成。
98.12.08
78級傑出系友台大土木系曾惠斌教授，頒獎暨專題演講「電腦資訊技術於營建管理之應用」。
理成集團賴世聲營運長至系拜訪，並協商超輕鋼實驗中心之細部設計。
98.12.09
恭喜方中教授榮獲工學院明日之星獎助。
98.12.12
68級系友含眷屬共約四十人返系舉行同學會，並為成大土木文教基金會募款拾餘萬。
98.12.14
系招生委員會審查通過國際交換生共三人。
莊長賢教授至系訪問。
98.12.16
本系榮獲教務處97學年度「全校英語教育實施獎勵」嘉獎，頒發獎牌壹面。
郭修賢、徐晨、陳柏旭、宋承瑜同學，榮獲經濟部、教育部主辦「2009 RFID Tendency Cup」關貿網路企業獎與獎金。
98.12.17
54級系友劉顯達博士於本校水利系擔任客座教授。
參、徐德修財務長報告(黃忠信執行長代)
1. 98年度財務收支明細（詳如附件）。
2. 99年度工作計劃及預算編審（詳如附件）。
肆、董事建議
周南山董事長建議：
1. 擴大辦理實務講座；定位應於用最少的花費其效果能夠凝聚系友對系的向心力。
2. 傑出系友中以教授名額比例偏高，希望將來能分組或推薦不同領域的候選人來。
3. 請周家蓓董事就基金會章程第三條：本會設立基金為新台幣捌佰捌拾萬元。俟本會依法完成財團法人登記後，動產與不動產得由系友或其他個人團體隨時捐贈之提議修改書面報告，於下次董事會議中提出。
許崇堯董事建議：
1. 應積極推動董事與系上老師的互動，董事會應在系務會議後連接；並延續之前辦理的敬師活動，或者也可以把講座與聚餐合併辦理。
2. 捐款應指定用途，讓每一筆捐款都能發揮其最大的效用，而不是以茲生利息來做事。
賴世聲董事建議：
1. 獎學金申請資料應在召開董事會前以書面審查或mail知會各董事。
伍、提案討論：
提案一
案由：[陳以修獎學金]。[領導人才獎學金]推薦名單複審。
擬辦：1.[陳以修獎金]：經本系學術委員會委員投票決議，擬推何婉珊同學申請該獎學金。
2.[領導人才獎學金]：
經出席學術委員投票決議，擬推薦廖行健，洪以璇等2位同學申請該獎學金。
決議：[陳以修獎學金]與[領導人才獎學金]獲獎名單經本董事會出席董事複審，同意何婉珊同學獲得[陳以修獎學金]。另，同意廖行健，洪以璇等2位同學獲得[領導人才獎學金]。
提案二
案由：[財團法人成大土木文教基金會助學金]獲獎名單評選。
擬辦：[財團法人成大土木文教基金會助學金]本學期共有8位同學申請，出席董事依申請同學之家庭狀況確需基金會協助解決就學困難者，擬給予洪其詮同學、楊朝富同學與謝宏毅同學各二萬元助學金、李吉隆與翁國心同學獲得一萬元助學金。
決議：通過。
提案三
案由：修訂【成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法】。
說明：(欲修訂內容如下)
六、傑出系友之產生與名額。
3.每一屆傑出系友原則上為1~2名。
修訂為傑出系友選出的名額是否不要限定，應有彈性空間。
決議：通過。並修正董事所提議事項視情況而定。
提案四
案由：今年五月系學會要承辦全國大土盃，希望能獲得基金會補助。
決議：通過。並補助十萬元。
陸、散會
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