財團法人成大土木文教基金會第九屆第四次董事會
會議紀錄
會議時間：中華民國100年1月8日(星期六)上午10:00
地點：中興工程顧問股份有限公司14樓-後棟會議室
(台北市松山區南京東路五段171號中興大業大廈)
主持人：周董事長南山
出席者：顏榮記榮譽顧問、朱聖浩常務董事、林宏政常務董事、周家蓓董事、
劉玉山董事、賴世聲董事、曹德風董事、黃忠信董事兼執行長。
列席者：王莉華小姐、陳麗貞小姐、洪塗城先生
壹、主席致詞
首先，向各位董事報告過去這幾個月所舉辦的一些活動：九十九年九月二十五日在台北市台大醫院國際會議中心舉辦敬師餐會，當時到場人數共有211位，包括成大教授13位，如左利時老師、蔡攀鰲老師、顏榮記老師、譚建國老師等退休及現任老師均曾出席。餐會前另舉辦座談會，分別由系友對成大土木系之過去、現在與未來提出一些建言。此餐會辦的非常圓滿成功，也希望未來兩年能在台中及台南各辦一場。
另外，我在去年十一月九日也去了一趟澳門，舉辦澳門系友聚會，當時邀請31位系友，出席者也包括了澳門各工程及交通單位之主管級系友多人，直至深夜11時始散會，相聚甚歡。
在舉辦系友活動過程中感覺似乎需要一個正職的員工來處理通訊錄訂正與聯絡等事務，效果會比較好．現行的都是系上同仁兼職；但此工作需要注入很多的心力，如果經費允許的話，亦可如台大土木系友出版電子報，成效較佳。可以考慮至少聘請part-time學生來協助通訊址的訂正及將來編輯成大土木電子報等事宜。
貳、黃忠信執行長報告
土木系與系友相關活動簡短報告如下：
99.10.04
馬來西亞Universiti Teknologi Petronas, Prof. Karsiti與Prof. Nuruddin至系訪問，並希望加強彼此交流。
99.10.05
本系職員蔡振田先生退休。
99.10.08
第二屆傑出系友58級王承順先生至系專題演講。
99.10.19
系舉行優良職工選舉投票，恭喜劉麗香小姐與洪塗城先生當選99年度土木系優良職工，獲頒獎牌與獎金。
99.10.30
79級系友含眷屬共約四十餘人返系舉行同學會，並為成大土木文教基金會募款八萬三仟元，謝謝方一匡、倪勝火、洪李陵、陳鍵與徐德修教授參與聚餐。
99.11.05
財團法人成大土木文教基金會第三屆傑出系友遴選，經遴選委員投票表決，59級張陸滿先生、69級許俊逸先生、69級方文志先生、69級周家蓓女士與79級林農傑先生等獲選為第三屆傑出系友。
99.11.07
69級系友返系舉行畢業三十周年同學會與聚餐，同時募款五十三萬元給成大土木文教基金會，並指定作為大學部專題研究成果論文競賽獎學金，謝謝史惠順、周龍章、蔡攀鰲、徐德修、邱耀正、陳鍵與胡宣德教授參與聚會。
99.11.11
51級系友張增岐博士至系訪問，並贈送其Cornell University博士論文一冊存放系圖室。
75級系友黃家成先生至系訪問。
99學年度成大校慶運動大會，土木系榮獲大隊接力男生組第二名。
99.11.12
英國Prof. David Muir-Wood至系專題演講。
99.11.15
本系100學年度碩士班甄試共計錄取52位正取生、43位備取生，報到踴躍。
99.11.19
99學年春季班國際生入學申請，土木系錄取一位捷克博士生、一位泰國與二位印尼碩士生。
99.11.26
王莉華小姐榮獲99學年度工學院優秀職技員工。
召開成大土木系99學年度工程教育認證諮詢委員會議，會議建議將列入系所課程規劃與調整之參考。
99.11.27
75級系友共計二十餘位返系參訪，並捐贈成大土木文教基金會二萬元。
99.11.29
成大校園規劃及運用委員會九十九學年度第一次會議，通過理成集團捐贈土木系超輕鋼實驗中心之建築規劃與施工，同意依臨時建築年限二年為使用期限，屆滿如需續為研究再依程序審查。
99.12.07
交通組新聘教師楊士賢博士至系報到，辦公室卓群大樓47744室。
99.12.08
舉行教師教學與研發經驗交流座談會。
99.12.24
陳文雄學長2011年提供土木系，預研生獎學金6位與助學金3位，學術委員會遴選三位助學金獲獎人，另外，黃烟宏博士生則經工學院遴選獲得陳文雄博士專題研究獎學金。
叁、徐德修財務長報告（由黃忠信執行長代為報告）
1. 99年度1~12月財務收支明細（詳如附件）。
肆、獎學金審核
一、「陳以修獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為林家妤同學，獎學金二萬元。
二、「領導人才獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－林郁同學，獎學金一萬元。
許健冲同學，獎學金三萬元。
三、「財團法人成大土木文教基金會助學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－楊忠漢同學，獎學金二萬元。
林家妤同學，獎學金二萬元。
陳郁仁同學，獎學金二萬元。
翁國心同學，獎學金二萬元。
伍、董事建議
賴世聲董事建議：
一、我記得上次開會時提到有關工程力學研討會舉辦後的結餘款，嚴格講專款專用的話，結餘款應回饋給力學會，但目前來看還放在帳目上，似乎有些不妥，是否該歸還力學會，請執行長說明一下。
黃忠信執行長回覆：
這個過程其實跟力學會是沒有關係的，2005年開始，台大高教授、成大譚教授及浙江大學發起了兩岸力學研討會，二年交往的模式就叫落地接待，也就是自付機票，其餘的費用就由當地舉辦單位負責。2009年由成大舉辦，譚老師找了曹德風董事長募了一筆款，該款項之剩餘款跟力學會沒關係，這有點像大土盃的方式是一樣的．系友捐贈進來先放在基金會裡，以便將來要支用該款項，不然放在那裡都不是很妥當，所以這筆經費跟任何學會都沒有關係，經徵求贊助人同意後並列入記錄該筆款項的來由。
二、建議兼職工作同仁的人事費，是否考慮調整？
黃忠信執行長回覆：
工作人員亦很辛苦，但捐款收入怕會不穩定，所以還是待董事會結束後再與徐德修財務長討論。
周家蓓董事建議：
一、今年剛好是我們的30年系友會，每一屆都是甲、乙二班合併辦理，所以人數都不少。屆期的系友多會詢問系主任說我們可以為系裡做些什麼，主任也說的很明白希望我們可以捐款，是為了鼓勵學弟妹，所以當我們的召集人跟大家講完後，我們就是無異議決定出席者至少每人捐一萬。若每一年都能這樣大力的支援，對基金會的運作無疑來說是很大的幫助。行銷很重要，希望系主任不要太客氣。
黃忠信執行長回覆：
我要說明一下就是要我主動出擊沒問題，但也要遇到熱心的系友，像這次69級學長陳福仁系友就非常熱心張羅捐款事宜，要我接觸下一次60、70、80級都沒問題，但我較擔心的是出席人數到底有多少不確定而每年都有經常性四、五十萬的支出，若真的要聘請一位專職人員實屬不易。
周南山董事長建議：
一、利息這麼低是否考慮靈活運用，完全不能用也很可惜，周家蓓董事上一次有跟我們提到一些很好的方法，是否可行？
周家蓓董事回覆：
那時候台灣經濟面是很好的，以個人經驗，每年定存定期10個百分比投資；可是上次在董事會上被否決掉了。若要執行的話在法規上也需要董事會在基金運用辦法裡同意才行，會後我將參考其他基金會的運用辦法於下次會議中再提出討論。
二、是否考慮聘僱一位專職人員，以便可以處理系友連繫等相關事宜。
黃忠信執行長回覆：
在台灣校友會是不容易發展起來，這個現象和國外不一樣，而且學校方面很難撥預算來支付系所基金會專職人員的薪資，如果基金會未來想發展，就得將其當一個事業來經營，否則以基金會目前的狀況來說並不適合聘請專職人員。
三、台大土木杜風電子報資訊辦的非常不錯，或許我們能朝此目標前進。
陸、提案討論：
提案一 提案人：周南山董事長
案由：無法出席董事會之董事，是否能以委託書委請出席之董事代理。
決議：通過，可以委託書代理出席。
柒、散會 |
