財團法人成大土木文教基金會第三屆第一次董事會會議紀錄

開會時間：民國八十六年八月一日下午四時

開會地點：國立成功大學土木系大會議室

主    席：陳廉泉

出    席：江醫豹(游啟亨代)、蘇懇憲、顏榮記、林樹柱、蔡國華、李育錡(徐德修代)、
蔡攀鰲、徐德修、李儒林、李青松、方一匡、萬  文(林樹柱代)、葛良駿(蔡國華代)

列    席：游啟亨  詹仁道                             記    錄：林金源

一、新任、卸任董事長交接：

由詹仁道榮譽董事長兼交，新任董事長陳廉泉先生於各位出席董事歡呼中接受印信，
並隨即擔任本次董事會會議主席。

二、新任董事長報告：陳廉泉董事長報告：

感謝各位董事遠道參加本次董事會議。本會承蒙前兩任董事長英明領導已奠定良好之基礎，本人今後將秉承各項計劃繼續推展會務，希盼各位董事繼續支持指教。在此感謝許\多系友熱心支持，本會之基金存款已由三六○萬元增加到五六○萬元。

三、卸任執行長報告：前執行長蔡攀鰲常務董事報告：

１、本人系主任三年之任期已告屆滿，新任系主任由方一匡教授接任，有關執行長之工作將移交給新任執行長。
２、在擔任執行長任期中配合召開董事會，並協助出版會訊及系友通訊錄。
３、舉辦兩次(土木營)活動，藉此將成大土木推展至各高級中學，每次參加人數約四、五十位。其中工業參觀曾前往高雄港埠及南二高，使其對土木工程更加瞭解，廣受好評。活動期間承蒙多位系友熱心支持，協助講解。
４、任職期間承辦清寒助學金，補助清寒學生順利就學，此工作交由新任執行長繼續辦理。系友通訊資料仍持續整理，系友贊助金則是持續不斷，尤其感謝詹仁道榮譽董事長每年大力贊助基金會。
５、系上並配合學校舉辦教師自強活動，這一次活動地點為阿里山，並補助經費。
６、本人新擬定之八十六年度工作計畫(延續八十五年度)，可供新任執行長予以參考。

四、財務報告：財務長徐德修常務董事報告：

１、關於陳以修獎學金(五十萬)是否納入為基金之處置，陳以修家屬並無意見，懇請各位董事惠賜卓見。
２、希冀執行單位能於年度初擬定預算表，提交財務單位，以利財務工作進行。
３、本基金會之最新資產負債表、損益表見附件一。

五、新任、卸任執行長交接：

前執行長蔡攀鰲常務董事將清單交予新任執行長方一匡董事。

六、提案討論：

　　(一)案由：請補助土木系系刊編印經費壹拾萬元。
　　　　說明：八十五學年度土木系系刊已交印，所需經費約貳拾柒萬元。請依往例補助印刷經費壹拾萬元。
　　　　決議：通過。

　　(二)案由：請補助成大土木研究所博士研究生蔡仁卓赴國外論文發表費貳萬元整。
　　　　說明：成大土木研究所邱耀正教授指導之博士研究生蔡仁卓獲邀赴日本發表論文，請依往例補助貳萬元。
　　　　決議：通過。請該研究生回國後向本會提出赴日發表論文概況報告。

　　(三)案由：請將陳以修獎學金五十萬元納入基金。
　　　　說明：陳以修家屬捐款五十萬元希望陳以修之名能出現於會訊上以資紀念，並考量不增加財務負擔，希望將該款納入基金，作為系友捐款由基金會代辦獎學金事項。
　　　　決議：通過，並通知陳以修家屬。

七、臨時動議：

１、第三屆第二次董事會議時間將配合年度工作計劃及預算審查，預定九月二十六日召開。
２、為辦理第三屆董事會董事長及董事變更登記，請新任董事長及新任董事送印鑑及戶口謄本到本基金會，由本會向台南市政府報備通過後，再向地方法院辦理變更手續。

八、散會