財團法人成大土木文教基金會第十屆第一次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國100年8月20日(星期六)上午10:00
地點：台灣世曦工程顧問股份有限公司
(台北市內湖區陽光街323號5樓 - 501會議室)
主 席：李建中董事(由本屆董事會推舉)
出席者：周南山榮譽顧問、賴世聲副董事長、林育芸董事兼財務長、朱聖浩常務董事、陳偉全董事、張陸滿董事、卜君平董事、林農傑董事、李元唐董事、甘錫瀅董事、任冠生董事、黃忠信董事兼執行長。
列席者：王莉華小姐、洪塗城先生 記綠：陳麗貞小姐
壹、主席致詞
首先，感謝各位董事的蒞臨，因為對基金會業務還不是很熟悉，請前任董事長周南山多多指導，也很榮幸能替系上服務。
貳、黃忠信執行長報告
自今年一月董事會以來，土木系與系友相關活動簡短報告如下。
100.1.8
成大土木文教基金會第九屆第四次董事會於中興工程顧問股份有限公司舉行，謝謝王莉華小姐、陳麗貞小姐與洪塗城先生幫忙會務。
100.1.10
恭喜方中與王雲哲老師榮升副教授。
100.1.13
台灣混凝土學會理監事聯席會議通過，台灣混凝土學會2011年會暨混凝土工程研討會由成大土木系承辦。
100.1.25
恭喜陳東陽老師兼具講座教授與特聘教授、朱聖浩老師與黃忠信老師續任特聘教授。
100.2.11
日本香川高等專門學校校長嘉門雅史教授至系專題演講。
100.2.18
整理土木系館前土木二字樹木，進行新種植栽工作。
100.2.22
邱耀正教授不幸病逝於成大醫院，系成立治喪委員會協助邱老師家屬處理喪禮相關事宜。
100.3.3
美國George Mason University, Prof. Tomasz Arciszewski至系參訪並舉行專題演講。
100.3.10
資源分配委員會通過，委由朱聖浩老師擔任國家地震工程研究中心第二實驗設施籌備工作本系負責人，並請朱世禹老師協助處理相關行政工作。
100.3.14
69級系友臺大土木系周家蓓教授返系接受傑出系友表揚並專題演講。
100.3.15
工學院游保杉院長帶領土木、水利、環工與資源等系共七位教授，至同濟大學與浙江大學參訪大型實驗設備，並建立師生交流互訪平台。
100.3.22
美國Cornell University, Profs. L. Collins與L.F. Liu至工學院參訪。
100.3.28
79級系友南投縣政府工務處林農傑副處長返系接受傑出系友表揚並專題演講。
100.3.31
恭喜王彝彬副教授與方中副教授榮獲本系99學年度教學優良獎。
100.4.6
土木系同仁與眷屬共計三十餘人參與「花東地質參觀與研究成果參訪計畫」。
100.4.11
59級系友臺大土木系張陸滿教授返系接受傑出系友表揚並專題演講。
100.4.14
48級系友張君毅博士返系參訪並專題演講。
100.4.15
土木系同仁十餘位至世曦工程顧問有限公司台北內湖總部及社子大橋施工現場參訪，謝謝李建中董事長與張狄薇總經理之接待與安排。
100.4.16
72級系友漢翔航空工業股份有限公司林獻堂副處長至系參訪。
100.4.18
陳文雄學長預研生獎學金，本系共計錄取6名。
100.4.22
第二屆成大土木大四生專題研究論文發表會共計四位學生參加。
100.4.24
台北市師大附中與中山女高共約四十位高中生至系參訪。
100.4.25
59級系友交通部鐵路改建工程局方文志副局長返系接受傑出系友表揚並專題演講。
恭喜倪勝火教授當選99學年度工學院優良導師。
100.4.27
53級系友美國華盛頓大學土木系廖保和教授返校參訪。
100.5.6
系教評會委員投票通過聘請侯琮欽博士為本系專案助理教授。
100.5.9
國合會ICDF 100學年度國際學程申請入學審查會議，共計錄取正取7位。
美國伊利諾大學芝加哥校區 Prof. T. C. T. Ting至系參訪並舉行專題演講。
100.5.11
國泰人壽於懷恩講堂舉辦實習生招募說明會。
100.5.12
100學年度秋季班國際生入學申請，土木系錄取2位碩士生與4位博士生。
100.5.17
美國紐約州立大學水牛城校區Prof. Deborah Chung至系參訪並專題演講。
100.5.18
81級系友鄭智元(83級大地組碩士班)服務於中鼎工程股份有限公司，因肝癌手術費用龐大，系發動募款，感謝系上同仁熱心捐款。
100.5.19
恭喜陳東陽教授當選100學年度工學院教評會委員。
100.5.28
系學會舉辦南投縣政府莫拉克颱風災害緊急搶修工程參觀活動。
100.6.3
於卓群大樓系圖會議室舉行土木系中程系務發展座談會。
參、林育芸財務長報告
1. 100年1~7月財務收入支出報告（詳如附件）
肆、董事建議
一.增加捐款建議辦理事項如下：
1.發行通訊錄及電子報。
2.請執行長主動拜訪傑出系友，並說明系之需求。
3.請學生能在專訪傑出系友之時募款並提出具體所需事由。
4.請提工作計畫書。
伍、提案討論：
提案一
1.改選本會第十屆常務董事
推舉常務董事：朱聖浩、李建中、林宏政、曾忠信、賴世聲(依筆劃順序) 。
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：第十屆新任常務董事：李建中董事、賴世聲董事。
第十屆續任常務董事：朱聖浩董事、林宏政董事、曾忠信董事。
2.選任本會第十屆董事長、副董事長
就以上五位常務董事推舉本屆董事長、副董事長
新任董事長人選：李建中董事
新任副董事長人選：賴世聲董事
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：
(1)第十屆董事長：李建中董事長
(2)第十屆副董事長：賴世聲副董事長
(3)恭禧周南山董事長轉任本會榮譽顧問。
二、本會第十屆董事會名單
榮譽董事長：詹仁道
榮譽顧問：蘇懇憲、蔡國華、吳昭雄、顏榮記、周南山
董事長：李建中
副董事長：賴世聲
常務董事：朱聖浩、林宏政、曾忠信
董 事：卜君平、甘錫瀅、任冠生、李元唐、林農傑、張陸滿、
曹德風、許崇堯、陳偉全、陳福仁。
執行長：黃忠信
財務長：林育芸
任期：100年8月1日至102年7月31日
提案二
案由：推舉傑出系友遴選委員會董事會代表。
說明：
1. 依據 【成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法】，董事互推代表五位（含董事長），人選於每年7月下旬前之董事會議投票通過。
2. 委員任期自100 年8月1日起至101年7月31日止。
決議：董事會委員代表由李建中董事長、賴世聲副董事長、張陸滿董事、林農傑董事、卜君平董事擔任。
陸、散會
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