財團法人成大土木文教基金會第十屆第二次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國100年12月17日(星期六)下午14:00
地點：成功大學土木系卓群大樓-懷恩講堂
主持人：李董事長建中
出席者：賴世聲副董事長、林育芸董事兼財務長、林宏政常務董事、朱聖浩常務董事、林農傑董事、李元唐董事、陳偉全董事、陳福仁董事、張陸滿董事、卜君平董事、黃忠信執行長兼董事
列席者：王莉華小姐、陳麗貞小姐、洪塗城先生
壹、主席致詞
首先，感謝各位董事百忙抽空參加今天的董事會；本次的議題討論有多項，所以就不耽誤各位董事的時間，請繼續進行以下的提案討論，謝謝大家。
貳、黃忠信執行長報告
自今年六月董事會以來，土木系與系友相關活動簡短報告如下。
100.6.11
財團法人成大土木文教基金會於台南市舉行第九屆第五次董事會，推選李建中與賴世聲系友分別為下任董事長與副董事長。
100.6.13
69級系友交通部鐵改局許俊逸局長返系接受傑出系友表揚並專題演講。
100.6.16
大陸湖北工業大學余天慶教授至系參訪。
100.6.17
系招生委員會決議101學年度大學部申請入學之初篩方式，國文與英文6倍率，數學與自然4倍率，總級分3倍率。碩專班報名資格改為工作資歷2年。各學術分組碩、博士班招生名額，分別為碩士班(38, 22, 12, 17, 14)與博士班(8, 2, 2, 2, 2)，碩專班維持16名，大學部學生減為115名，包括繁星推薦12名、申請入學47名與考試分發入學56名。
100.6.20
美國華盛頓大學土木與環工學系Prof. G. Miller等六位教授至系參訪交流。
100.6.23
於卓群大樓懷恩講堂舉行國家地震研究中心第二實驗室T4團隊設計規劃會議，黃煌煇校長及林俊榮副市長蒞臨致詞，中興大學、中正大學與中山大學皆派代表參加。
100.6.28
系課程委員會通過彭朋畿兼任助理教授開授課程「非破壞檢測之應用」與「鋼結構之施工與檢驗」，張行道教授開授課程「永續指標」。
100.7.8
美國密西根大學安娜堡分區土木系Prof. Parra-Montesinos至系參訪並專題演講。
100.7.11
同濟大學土木工程學院黃宏偉副院長率領六十餘人之文教活動交流團至系參訪。
100.7.13
恭喜王莉華小姐榮升技正職等。
100.7.21
土木系錄取轉學生共計正取14位、備取10位。
100.7.22
系招生委員會審議通過大學部2位轉出土木系。
100.8.1
結材組新聘教師侯琮欽博士至系報到。
100.8.8
美國The City College of New York, Prof. J. Li 與Rutgers University, Prof. G. J. Weng至系參訪並專題演講。
100.08.20
「財團法人成大土木文教基金會」於台灣世曦工程顧問公司舉行第十屆第一次董事會，新任董事會成員包括李建中董事長、賴世聲副董事長、朱聖浩常務董事、曾忠信常務董事、林宏政常務董事、林育芸財務長、黃忠信執行長、甘錫瀅董事、陳偉全董事、許崇堯董事、任冠生董事、曹德風董事、張陸滿董事、李元唐董事、林農傑董事、卜君平董事與陳福仁董事。
100.8.23
本系軌道工程研究團隊，至台北市中興工程顧問有限公司軌道部交流座談。
100.8.24
感謝李德河教授接任土環學群土木系系史編輯與撰寫工作。
100.8.26
66級系友唐兆波先生至系訪問。
100.8.30
本系六位複合材料專長教師，至台中市漢翔航空工業股份有限公司TACC中心參訪與研究交流。
100.8.31
系招生委員會審議通過9位預研生，另土木系僑生大學部12位、碩士班2位與博士班1位。
100.9.13
70級系友邱笙修先生至系訪問，協商70級系友畢業30週年返系座談事宜。
100.9.14
舉行大一新生迎新暨導師座談會。
100.9.16
舉辦大學部、碩博士班新生實驗室安全衛生講習會。
100.9.19
本系參與工學院力學研究中心研究團隊遴選，包括「軌道力學研究團隊」與「求解地震作用下三維大地波動力學問題研究團隊」。
舉行轉學生生座談會，鼓勵轉學生參與系上活動。
100.9.22
本系六位水庫資源、安全與監測專長教師，至南區水資源局參訪與研究交流。
100.9.23
「台日大地工程學術交流研討會」，於結材室二樓舉行。
於系圖會議室舉行土木系彈性薪資說明會。
100.09.26
恭喜方一匡教授榮獲本校99學年度教學傑出獎，並於100年教師節慶祝大會暨茶會上台受獎。
100.9.27
系課程委員會通過陳建旭教授開授課程「施工法」。
參、林育芸財務長報告
1. 100年1~11月財務收入支出報告（詳如附件）。
肆、討論事項：
(1)101年度工作計畫及預算編審
工作計畫：如附件。
預算編審：基金會需要更有結構、有系統的方式來募集資金．
(2)獎學金審核
1.案由：[陳以修獎學金] 推薦名單複審。
擬辦：[陳以修獎金]：經本系學術委員會委員投票決議，擬推黃貴麟同學申請該獎學金。
決議：[陳以修獎學金]獲獎名單經本董事會出席董事複審，同意黃貴麟同學獲得[陳以修獎學金]二萬元。
2.案由：[領導人才獎學金] 推薦名單複審。
擬辦：[領導人才獎獎金]：經出席學術委員投票決議，擬推薦黃婷，陳佑怡等2位同學申請該獎學金。
決議：[領導人才獎學金]獲獎名單經本董事會出席董事複審，同意黃婷同學獲得四萬元獎學金，陳佑怡同學獲得三萬元獎學金。
3.案由：[財團法人成大土木文教基金會助學金]獲獎名單評選。
擬辦：[財團法人成大土木文教基金會助學金]本學期共有3位同學申請，出席董事依申請同學之家庭狀況確需基金會協助解決就學困難者，擬給予徐皓芸同學、李泓緯同學、石億賢同學各二萬元助學金。
決議：通過。
伍、提案討論
提案一
案由：原水工試驗所水質室整修工程。
說明：整修方式及工程概算如附件。
決議：請系主任針對原水質室之空間、未來擬整修之目的及經費需求等，提報下次董事會議再行討論。
提案二
案由：吳美保女士（台大土木系葉超雄之夫人）欲贈送本系雕像一座。
說明：雕像說明及費用如附件。
決議：若學校同意系上處理雕像的捐贈相關事宜，且系務會議通過同意接受贈送，基金會願意代為支付費用，或代為籌足款項。
陸、臨時動議
1.有關傑出系友表揚之推薦程序，可考慮先由系上老師推薦會議提出傑出系友候選人及提供簡介資料，再由基金會進行決議，請黃執行長研擬修訂之條文。
2.有關土木文教基金會網站：網站最新一次更新在2010年9月，應該將要提供給系友的資訊在網站隨時更新。
3.系友捐款：提供系友更多元的捐款方式，例如：信用卡、銀行轉帳、ATM匯款等。
柒、散會 |
