財團法人成大土木文教基金會第十屆第三次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國101年6月29日(星期五)下午14:00
地點：成功大學土木系卓群大樓-懷恩講堂
主持人：李董事長建中
出席者：賴世聲副董事長、林育芸董事兼財務長(黃忠信執行長代)、林宏政常務董事、朱聖浩常務董事、李元唐董事、任冠生董事、陳福仁董事、甘錫瀅董事、許崇堯董事、黃忠信執行長兼董事
列席者：王莉華小姐、陳麗貞小姐、洪塗城先生
壹、主席致詞
首先，感謝各位董事百忙抽空參加今天的董事會；請繼續進行以下的提案討論，謝謝大家。
貳、黃忠信執行長報告
土木系與系友相關活動簡短報告如下。
100.10.9
70級乙班系友與眷屬共約四十餘人返系舉行畢業三十周年同學會，謝謝陳銘祥系友熱心規劃連絡。
100.10.28
交通部公路總局於卓群大樓視聽教室舉辦道路工程品質之學生論壇。
成大土木澳門系友慶祝八十周年校慶活動暨聚餐，系主任應邀代表參加並簡報系務近況，共約三十餘位系友踴躍出席。
100.11.7
浙江大學土木系陳偉球等十一位教授至系參訪交流，謝謝譚建國教授、朱聖浩教授、倪勝火教授與方中教授等幫忙接待。
100.11.11
45級詹仁道系友等十餘人返系舉行同學會，謝謝顏榮記老師費心安排。
60級系友含眷屬共約四十餘人返系舉行同學會，並與系上教師交流座談，謝謝方一匡教授與李建中董事長熱心規劃與連絡。
100.11.12
70級甲班系友與眷屬共約三十餘人返系舉行畢業三十周年同學會，謝謝朱聖浩教授幫忙接待。
100.11.14
本系101學年度碩士班甄試共計錄取52位正取生、27位備取生，報到踴躍。
100.11.18
2011 TCI年會暨混凝土工程研討會由本系主辦，於成大圖書館國際會議廳舉行開幕典禮、產業論文與論文發表，謝謝方一匡、林育芸、鍾興陽、王雲哲與侯琮欽教授等協助規劃與連絡。
100.11.19
譚建國講座教授65大壽研討會於結材室階梯講堂舉行，謝謝陳東陽、鍾興陽與王雲哲教授等負責規劃與連絡。
100.11.22
系招生委員會通過2位交換生，錄取5位100學年春季班入學之國際碩士生。
中日工程研討會於成大舉行，謝謝李德河與吳建宏教授負責接待。
100.11.24
國家地震研究中心第二實驗設施設置預定地參訪與規劃說明，於歸仁校區舉行並由黃煌煇校長主持審查會議，感謝朱聖浩、朱世禹、鍾興陽、張文忠與系上教授同仁鼎力幫忙。
100.12.1
浙江大學建築工程學院董石麟院士等十一位教授至系參訪交流，謝謝朱聖浩、倪勝火、黃忠信與張行道教授等參與學術報告。
100.12.2
91級系友沈振鵬先生至系訪問。
100.12.5
系課程委員會審查通過侯琮欽教授之新開課程「工程監測」與「感測器原理與應用」。
100.12.8
德國University of Siegen張傳增教授至系參訪並專題演講，謝謝宋見春教授負責接待。
100.12.17
財團法人成大土木文教基金會第四屆傑出系友遴選，經遴選委員投票表決，60級陳源先生、60級阮國棟先生、70級夏明勝先生與70級鍾家富先生等獲選為第四屆傑出系友。
100.12.31
86級系友與眷屬共約三十餘人返系舉行同學會，謝謝楊承道博士負責接待。
101.1.3
陳文雄學長2012年將提供土木系預研生獎學金8位，另外，林容暄博士生則經工學院遴選獲得陳文雄博士專題研究獎學金。
101.1.5
本系於台南大飯店舉行年終尾牙聚餐暨摸彩活動，同仁參與踴躍。
101.1.6
臺灣省大地技師公會陳江淮理事長等十餘位大地技師至系參訪。
101.1.18
北京清華大學力學系鄭泉水系主任至系參訪暨專題演講，謝謝陳東陽副院長負責接待。
101.2.1
恭喜張文忠老師榮升副教授。
101.2.8
捷克Brno University of Technology, Vice Dean of Faculty of Civil Engineering, Prof. Drahomir Novak至系參訪交流，謝謝吳建宏、王雲哲、張文忠與楊士賢教授幫忙接待。
101.2.14
委託黃錦旗建築師進行水質室整修工程之設計監造工作。
101.2.15
葉超雄教授夫人吳美保女士至系實訪並協商所捐贈雕塑之可能擺設位置。
101.2.18
進行土木系館大禹像前混凝土刨除及植草磚鋪設工作。
101.2.24
57級林傳鐙系友至系參訪並專題演講，謝謝王雲哲教授負責接待。
101.2.29
日本東京大學內村太郎教授等台灣災害考察團至系參訪，謝謝倪勝火與張文忠教授負責接待。
101.3.2
日本中部大學平澤征夫教授等師生二十餘人至系參訪，謝謝李德河與吳建宏教授負責接待。
101.3.8
系學術委員會通過陳文雄學長及日月光集團獎學金之預研生得獎名單。
101.3.9
哈薩克Eurasian National University, Head of Civil Engineering Department, Prof. Askar Zhussupbekov至系參訪暨專題演講，謝謝倪勝火、張文忠與吳建宏教授幫忙接待。
101.3.12
系課程委員會通過賴啟銘教授新開課程「計算流體力學」，楊士賢教授修改課程「交通設施評估與維修」與「永續交通設施」。
101.3.13
101學年度碩士班研究生入學考試，本系錄取甲組正取生19位備取生23位、乙組正取生11位備取生14位、丙組正取生6位備取生2位、丁組正取生9位備取生10位、戊組正取生7位備取生10位、碩專班正取生16位。
101.3.14
同濟大學土木工程學院大四生共計十位，至系交流二個月並進行畢業設計專題研究，感謝系上教師熱心參與指導。
101.3.19
澳門大學科技學院阮家榮副院長與土木系高冠鵬系主任至系參訪交流。
101.3.21
日本東北大學鈴木基行等六位教授至系參訪，謝謝王雲哲教授幫忙接待。
101.3.26
60級系友環保署環檢所阮國棟所長，返系接受傑出系友表揚並專題演講。
101.3.30
恭喜陳建旭教授與侯琮欽助理教授榮獲本系100學年度教學優良獎。
101.4.9
70級系友台灣電力公司鍾家富處長，返系接受傑出系友表揚並專題演講。
101.4.11
100學年度陸生碩士生錄取會議，錄取1位正取、2位備取。
101.4.14
101學年度大學部申請入學集體面試，本系共計錄取正取47名、備取60名，經選填志願分發至備取37名。另外，澎湖離島外加錄取1名。
101.4.19
轉學生會議通過今年暑期轉學考土木系招生名額為12位。
101.4.25
恭喜李宇欣教授當選100學年度工學院優良導師。
101.4.30
70級系友交通部公路總局夏明勝組長，返系接受傑出系友表揚並專題演講。
博士班入學考試，共計錄取甲組5名、乙組1名及丙組2名。
101.5.3
系課程委員會審查通過侯琮欽教授之新開課程「纖維混凝土」，另原課程「電子電工學」改名為「工程電子學」。
101.5.9
101學年度僑生研究生入學申請，土木系錄取4位碩士生。
101學年度秋季班國際生入學申請，土木系錄取14位碩士生與1位博士生，6位國際交流生。
101.5.11
國合會ICDF於本系召開101學年度國際學程申請入學審查會議，共計錄取正取3位，謝謝馮重偉教授與翁佩如小姐幫忙。
101.5.23
恭喜陳建旭教授當選100學年度工學院教學優良獎。
101.5.25
第三屆成大土木專題研究論文發表會共計九位學生參加，謝謝林育芸、吳建宏、侯琮欽、楊士賢與鍾興陽等教授擔任評審工作。
譚建國講座教授榮退餐會於大使海鮮餐廳舉行，謝謝系同仁踴躍參加。
101.6.4
系主任推選委員會依據同開票結果，推荐朱聖浩教授與李宇欣教授為本系下任系主任人選，陳請工學院院長轉呈校長，校長聘請朱聖浩教授為下任系主任。
參、林育芸財務長報告(黃忠信執行長代)
1. 101年1~6月財務收入支出報告（詳如附件）。
肆、討論事項：
提案一：
案由：傑出系友表揚之推薦程序，修訂之條文。
說明：有關傑出系友表揚之推薦程序，可考慮先由系上老師推薦會議提出
傑出系友候選人及提供簡介資料，再由基金會董事會進行決議。
決議：通過。
提案二：
案由：原水工試驗所水質室整修工程費用，基金會協調負責募款事宜。
說明：整修方式及工程概算如附件。
決議：希望以擴大舉辦基金會成立二十週年並募款整修水質室。
陸、臨時動議
1.通過以後辦理研討會應酌收管理費5％。
2. 上一次開會也有提出， 就是研討會那個代收的十萬，記得沒錯的話，譚建國老師後來有說明，那是暫時掛帳用來準備接待浙江來的參訪團，執行長的報告中說明浙江參訪也來了，卻也沒把這個錢花掉；掛在帳上十萬塊，那是不是繼續掛在帳上；建議今年度的帳，今年度沒用完可保留到年底，我們沒意見，那如果年底沒用完，希望能同意基金會收回，但如果明年要辦研討會或其他會議，基金會一樣編列此預算，否則的話，久了以後大家忘記了，怕會落人口實，這是我們應顧慮的問題。
3.基金動用很不容易，原來基金會當初創立的目的，是因為系裡沒錢，希望由系友來募這個基金來妥善運用。若捐款要指定專款專用，則應當年用掉，否則有稅務上的困擾。若沒有指定專款專用，而累積進入基金，就沒有辦法動用。另一方法是可以提報稅捐機構對當年收入之超額經費作分年使用，最多可以分五年而無徵稅之顧慮，建議執行長及同仁可能要針對這個問題慎重討論，以後提報。
4.基金會是否應該請一位專職人員或請會計師負責帳務上的事情，將由新任執行長與董事長協商決定。
柒、散會
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