|
|
財團法人成大土木文教基金會第十屆第四次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國102年1月11日(星期五)下午14:00
地點：台灣世曦工程顧問股份有限公司 ( 1001會議室 )
主持人：李董事長建中
出席者：賴世聲副董事長、曾忠信常務董事、甘錫瀅董事、李元唐董事、張陸滿董事、陳福仁董事、陳偉全董事、卜君平董事、林農傑董事、曹德風董事(朱聖浩執行長兼常務董事代)、林育芸董事兼財務長、朱聖浩執行長兼常務董事、顏榮記榮譽顧問
列席者：王莉華小姐、陳麗貞小姐、洪塗城先生
壹、 主席致詞
首先，感謝各位董事百忙抽空參加今天的董事會；請繼續進行以下的提案討論，謝謝大家。
貳、 朱聖浩執行長報告
土木系與系友相關活動簡短報告如下。
101.6.10
舉行100學年度各委員會及院、校代表之選舉投開票工作，謝謝方中、楊士賢、鍾興陽與潘南飛等教師參與選務工作。
101.8.11
71級畢業30年同學會在成大土木系
101.8.22
上午10:00泰國皇家土木系主任前往土木系訪問
101.8.30
地震中心第二設施由本校組成之綜合大學團隊優先承辦，但細節及經費仍需待國研院董事會通過。
101.9.4
吳女士贈送之雕塑安放在卓群B1
101.9.6
方老師及陳老師帶隊至五揚橋梁工參
101.9.15
81級碩士畢業20年同學會在成大土木系
101.10.11 10:40 卓群B1雕像揭幕茶會，請大家參加。
水質室已初步維修好，要使用者請與洪先生登記，然後開會討論。
本系成立經費中心，若經費有問題，請找主任討論。
101.10.11 吳女士贈送之雕像揭幕。
101.10.11 台積電來系說明徵人狀況。
101.11.1 捷克教授來訪。
101.11.6 本系空間分配完成。
101.11.7 同濟大學土木學院書記來訪。
101.11.10 本系綜合試驗室開始使用 。
101.11.16 黃校長、國研院陳院長、陳副院長、國震中心張主任、土木系朱主任至國科會報告第二設施事項。
101.11.20 奧地利教授來訪並演講。
101.11.27 本系學士班增設黃老師「建築震害與補強實務」。
101.11.28 榕園照相。
101.11.30 本系教育諮詢會議。
101.12.10~11日，101學年度認證。
101.12.11 佳格提供約10萬獎學金給土木系。
101.12.14 汎亞總經理提供約20萬獎學金及數名實習機會給土木系。
101.12.21 教務長於拜訪本系並宣導教務處業務，希望本系配合辦理事項：
1.請各位老師學期結束後，儘快繳交成績單(可分批繳交)。
2.請各位老師多申請業界專家參與課程。(學校最多補助所需經費50%，如該課程獲學校補助，系另補助一部分固定金額，不足部分請自籌)
3.請多成立跨領域學程:
只要5門課，每門課3學分。(3門課本系，2門課外系。)
跨領域學程學分可與畢業學分重複計算。
4.課程請多增加服務學習
除了正常上課外，只要安排到外面單位服務8小時(不拿錢即算服務)，學生即可取得「服務學習課(3)」之學分。
如申請通過，學校一門課程最多補助2萬元(保險費、交通費及業務費)。
5.希望畢業學分可降低到128學分。
6.多鼓勵助教參加TA教學助理研習營。預計下學期開始，申請獎助學金必須填寫證書編號，沒TA證書必須敘明原因。
7.請提高碩、博士英文論文比例，碩士班60%、博士班90%。
請各位指導教授注意平常與研究生之相處。例如:論文內容未達教授個人標準，就不要讓研究生口試。口試完如需要修改才通過，請不要告訴研究生通過口試(可說有條件通過或改完委員看過沒意見才通過)。論文成績送出，就不能要求研究生修改。
102.1.4 邀請陳錦芳律師演講漫談政府採購法與技師法。
參、 林育芸財務長報告
1. 101年度1~12月財務收支明細（詳如附件）。
肆、獎學金審核
本基金會101年度計有6位(3位研究所、3位大學部)學生提出助學申請，
與申請學生訪談情形如下：
張鎧峻同學：本系碩二研究生，父親工作意外半身癱瘓，母親因照顧父親無法外出工作，家中三位小孩皆就學中，家中無經濟來源，該生在校亦無獎助學金，家境清寒屬實。
魏毓亭同學：魏生係本系碩二研究生，父親因病去世，兄長去年因車禍中度殘障，家中僅依靠母親每月1~2萬收入，在校雖然每月有3,000元助理津貼，但，生活上仍顯不夠。
葉憲文同學：本系碩一研究生，自小父母離異，和父親與祖父母同住，父親身患殘疾，無法工作，家庭皆依賴祖父退休金生活，前幾年祖父過世，家裡收入僅剩政府微薄補助，因祖母年邁且患多種慢性疾病，縱使偶爾有親友幫助，生活亦僅能勉強渡日。
李泓緯同學：本系大學部五年級學生，目前雙主修化工系課程，家中人口眾多，主要經濟僅依靠父親收入，為減輕父親負擔，家教收入支應自己的學費與生活費用。
石億賢同學：本系大學四年級學生，係馬來西亞僑生，家中僅依賴父親微薄工資維持家計，因祖父母醫藥費用，造成家中沉重負擔，在台灣，除了課業壓力，需要多份的打工來支付自己的學雜費與生活費用。
侯柄全同學：本系馬來西亞大四僑生，父親薪水不高，家中祖母長期洗腎，洗腎開銷，造成家中經濟負擔，目前打工收入僅能支付生活費，希望申請助學金支付學雜費。
一、「陳以修獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為蔡依昕同學，獎學金二萬元。
二、「領導人才獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－李佳蓉同學，獎學金五萬元。
楊 琪同學，獎學金三萬元。
鄭 鈞同學，獎學金二萬元。
三、「財團法人成大土木文教基金會助學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－張鎧峻同學，獎學金三萬元。
魏毓亭同學，獎學金三萬元。
葉憲文同學，獎學金三萬元。
李泓緯同學，獎學金二萬元。
石億賢同學，獎學金三萬元。
侯炳全同學，獎學金三萬元。
伍、討論事項：
提案一：
案由：遴選第五屆傑出系友。
說明：本次提名之傑出系友共有3位。
71級畢業三十週年系友－李秉乾先生、李清華先生。
61級畢業四十週年系友－李咸亨先生。
決議：經投票表決通過，本年度第五屆傑出系友當選名單如下：
71級畢業三十週年系友－李秉乾先生、李清華先生。
61級畢業四十週年系友－李咸亨先生。
提案二：
案由：有關水質試驗室二樓隔間修繕所需經費約20萬元，擬請基金會給
予補助。
說明：初步估價17萬2900元，希望用來給予退休教師做計畫研究使用。
決議：同意。
陸、 臨時動議
1. 20年籌備會議希望整個董事會都參與工作，但由董事長、副董事長、朱執行長、林財務長及王小姐先行籌備，作初步規劃。
另訂時間密集討論，並提出具體的作業方式。
暫定3/23(六)舉辦20週年慶祝大會。
邀請過去所有董事及傑出校友、系友參加。
希望在慶祝大會看到水質試驗室的成果(剪綵之類的…) 。
2. 查一下什麼時候該選新的董事(預想下一屆董事) 。
(第十一屆董事改選將在六月份第十屆第五次董事會議上舉行)
柒、散會
|
| |
|
