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財團法人成大土木文教基金會第十屆第五次董事會
會議紀錄
會議時間：中華民國102年8月30日（星期五）下午4:30
會議地點：長虹建設 (大會議室)
主 席：李建中董事長
出席者：顏榮記榮譽顧問、賴世聲副董事長、林育芸董事兼財務長、曾忠信常務董事、黃忠信董事朱聖浩常務董事兼執行長(代) 、甘錫瀅董事、陳偉全董事、陳福仁董事、
張陸滿董事、卜君平董事、林農傑董事、李元唐董事、朱聖浩常務董事兼執行長。
列席者：王莉華小姐、洪塗城先生 記 錄：陳麗貞
壹、 主席致詞
首先非常感謝大家在過去兩年的支持，讓基金會能夠順利運作，謝謝執行長及成大同仁的支持，讓基金會能夠替母系服務，謝謝大家。
我們今天第一個就是要通過董事名單，第十屆的董事不願意續任：林宏政常務董事、曾忠信常務董事、任冠生董事、林育芸財務長、李建中董事長及第十一屆新董事提名：歐晉德、陳濟民、邱琳濱、王雲哲、李文造。
四位新任董事將接續前面四位董事的工作，先跟大家報告一下。
貳、 討論事項
一、 改選本會第十一屆董事
推舉新任董事：王雲哲董事、李文造董事、邱琳濱董事、陳濟民董事、歐晋德董事(依筆劃順序)
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：
1.第十一屆新任董事：王雲哲董事、李文造董事、邱琳濱董事、陳濟民董事、歐晋德董事。
2.第十一屆續任董事：卜君平董事、甘錫瀅董事、朱聖浩董事、林農傑董事、李元唐董事、陳福仁董事、陳偉全董事、許崇堯董事、曹德風董事、張陸滿董事、黃忠信董事、賴世聲董事。
二、 改選本會第十一屆常務董事
推舉常務董事：李文造、甘錫瀅、朱聖浩、賴世聲、歐晋德(依筆劃順序)
表決：本次出席董事投票表決通過
決議：
1.第十一屆新任常務董事：李文造董事、甘錫瀅董事、歐晋德董事。
2.第十一屆續任常務董事：朱聖浩董事、賴世聲董事。
三、 選任本會第十一屆董事長、副董事長
新任董事長人選：李文造常務董事
新任副董事長人選：甘錫瀅常務董事
表決：本次出席常務董事舉手表決全數通過
決議：
1.第十一屆董事長：李文造董事長
2.第十一屆副董事長：甘錫瀅副董事長
3.恭禧李建中董事長轉任本會榮譽顧問。
四、 本會第十一屆董事會名單
榮譽董事長：詹仁道
榮譽顧問：蘇懇憲、李儒林、蔡國華、吳昭雄、顏榮記、周南山、李建中
董 事 長：李文造
副董事長：甘錫瀅
常務董事：朱聖浩、賴世聲、歐晋德
董 事：卜君平、王雲哲、朱聖浩、林農傑、邱琳濱、李元唐、陳福仁、陳偉全、許崇堯、曹德風、張陸滿、黃忠信。
任 期：102年8月1日至104年7月31日
參、 臨時動議
肆、 散會
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