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財團法人成大土木文教基金會第十一屆第一次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國102年8月30日(星期五)下午5:30
地點：長虹建設 (大會議室) 台北市北平東路30號11樓
主 席：李文造董事長
出席者：顏榮記榮譽顧問、李建中榮譽顧問、甘錫瀅副董事長、賴世聲常務董事、王雲哲董事兼財務長、朱聖浩常務董事、陳偉全董事、張陸滿董事、卜君平董事、林農傑董事、李元唐董事、歐晋德常務董事、陳福仁董事、黃忠信董事(朱聖浩執行長代) 、邱琳濱董事
列席者：王莉華小姐、洪塗城先生 記綠：陳麗貞小姐
壹、 主席致詞
首先，感謝各位董事的蒞臨，請董事們多多指導，也很榮幸能替系上服務。
貳、 朱聖浩執行長報告
自今年一月董事會以來，土木系與系友相關活動簡短報告如下。
3/7 前往拜會校長－報告地震中心事宜，校長承諾捐款及校務基金一億元。
3/29 國合會來訪，本系將試辦大學部外籍學生修課。
4/18 大學部招生，備取至84名，共取50名。
4/23 越南大學副校長等來訪。
5/2 本系教育認證通過六年，感謝大家的努力，黃忠信主任花相當多時間完成的報告書，及吳建宏老師之協助。
5/17 邁向頂尖大學計畫「購置貴重儀器」本系獲得280萬支援，將由張老師及侯老師負責，目前已完成三維雷射掃描量測系統之採購。
5/29 李咸亨教授(今年本系傑出系友)到本系演講。
5/30 大連理工大學土木系27人來系上參訪。
6/3 地震中心第二設施通過國研院董事會，並已初步在行政院取得預算，感謝大家的努力，及陳東陽教授的大力幫忙。
6/7 系務會議。
6/11 經建會代行政院院會，討論地震中心第二設施，目前有預算及用地之小問題要解決。
6/25 京都大學工學院來訪。
7/4 至台科大領取教育認證通過六年之證書。
7/5 遠見雜誌訪問本系研究所事項。
8/23 國研院與成大舉行國震中心第二設施簽約儀式。
參、 王雲哲財務長報告
1. 102年1~8月財務收入支出報告（詳如附件）
肆、 董事建議
賴世聲董事建議：
1. 第20周年慶祝活動辦得很好，盈餘17萬1165元，由此案例可知，基金會還是要盡量辦活動，透過活動活絡資金收入。
歐晋德董事建議：
1. 對於優秀學生部分，獎學金部份更要積極去執行。另外，基金會對財務結算是不是應該有一個目標，支出委收入是有關的，能否由董事長募款讓收入更多，可以給基金會做更多的事情。
2. 系上很多系友都有傑出成就，相信也都願意提供幫忙，只是沒有管道，基金會應該提供更多的資訊。
陳福仁董事建議：
1. 台大土木系學生辦理競賽(鋁板、機板)，給我的感覺為他們已經結合很多東西，也許我們可以支持學生辦理一項類似的競賽．然後給予獎勵。
伍、提案討論：
案由：有關土木系研究生學生會希望基金會能對學會活動給予補助。
目前學生組織，可分為大學部與研究所，而研究所以讀書為重，以2萬元為建議。
決議：2萬元通過。(另須將經費盡量用於所有人參加之活動，並列詳細記錄)
陸、散會
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