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財團法人成大土木文教基金會第十一屆第二次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國103年1月10日(星期五)下午2:30
地點：長虹建設 (大會議室) 台北市北平東路30號11樓
主 席：李文造董事長
出席者：顏榮記榮譽顧問、李建中榮譽顧問、甘錫瀅副董事長、賴世聲常務董事、王雲哲董事兼財務長、朱聖浩常務董事、陳偉全董事、張陸滿董事、陳濟民董事、林農傑董事、歐晋德常務董事、陳福仁董事、黃忠信董事(朱聖浩執行長代) 、邱琳濱董事
列席者：王莉華小姐、洪塗城先生 記綠：陳麗貞小姐
壹、 主席致詞
首先，感謝各位董事參加本次的會議，長虹教育基金將在土木系試辦兩年獎學金，也請董事們能一起共襄盛舉。
貳、 朱聖浩執行長報告
系上決定聘任結構大地專長的老師以及將購入MTS原廠振動台。
土木系與系友相關活動簡短報告如下。
10/1 校長給兩名地震專長之專任教職，本系將聘結構及大地地震專長之教師。
10/18 中午12時整，卓群大樓7樓會議室召開工程教育認證諮詢委員會議。本校將進行教育認證，本系亦被要求參加。
11/1 至經建會參加國震第二實驗設施審查會議。
11/7 遠雄企業團總管理處來本系，遠雄企業歡迎本系畢業生參加其團隊。
11/8 在本台南實驗中心召開內政部建築研究所暨國立成功大學研究與技術合作協調會議，本系應多參加建築研究所之計畫。
12/11 國研院一行人參觀及了解國震第二實驗設施預定地。
12/30行政院通過國震第二實驗設施建置計畫，感謝陳東陽教授一直給予的幫助。本系預計今年組成一小型振動台，希望同仁能使用，並以後能充分使用國震第二實驗設施。
參、 王雲哲財務長報告
1. 102年1~12月財務收入支出報告（詳如附件）
肆、 董事建議
歐晋德董事建議：
1. 不一定每年都要收支平衡，必要性的支出如果能對土木系以及學生有幫助的話，在經費上都可以適度支出，否則就失去基金會的意義。
朱聖浩執行長回覆：
能對學生有幫助的地方基金會及系上當然會盡全力。
邱琳濱董事建議：
2. 文教基金會在於幫助系上清寒及優秀學生，也應編列國外教授回來半年講學的預算，好的師資讓學生有更多的啟發。
朱聖浩執行長回覆：
部份支助，亦可申請國科會或學校及系上的經費，但預算上都是有限的，若基金會能夠支持及補助經費，其實是可行的。
伍、討論事項：
1. 103年年度工作計劃及預算編審。
決議：依意見修改後通過。
2. 獎學金審核。
一、「陳以修獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為林聖宗同學，獎學金二萬元。
二、「領導人才獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－黃渝雯同學，獎學金三萬元。
林立庭同學，獎學金三萬元。
張祖寧同學，獎學金二萬元。
三、「財團法人成大土木文教基金會助學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－林先鋒同學，獎學金三萬元。
林俊豪同學，獎學金三萬元。
林建宇同學，獎學金三萬元。
阮盟雄同學，獎學金一萬元。
石億賢同學，獎學金一萬元。
吳承晏同學，獎學金一萬元。
葉憲文同學，獎學金一萬元。
陸、提案討論：
提案一：
案由：遴選第六屆傑出系友。
說明：本次提名之傑出系友共有3位。
52級畢業五十週年系友－卓瑞年先生。
62級畢業四十週年系友－張家祝先生、張祖恩先生。
決議：經投票表決通過，本年度第六屆傑出系友當選名單如下：
52級畢業五十週年系友－卓瑞年先生。
62級畢業四十週年系友－張家祝先生、張祖恩先生。
提案二：
案由：有關卓群大樓七樓系圖書室隔間，用途為新聘老師研究室共兩間，擬請補助十萬元正。
決議：通過。
陸、散會
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