財團法人成大土木文教基金會第三屆第二次董事會會議紀錄　

時 間：民國八十六年九月二十六日下午三時

地 點：成大土木系大會議室 記錄：顧國樑

主 席：陳董事長廉泉

出 席：陳廉泉　蘇懇憲　林樹柱　李育錡　蔡國華　徐德修　

葛良駿　方一匡　李青松　甘錫瀅(徐德修代）萬文（林樹柱代）

列席：游啟亨

一、報告事項：

(1)陳董事長報告：

1.因本次會議要審查工作計劃及預算所以煩請各位董事來開會使執行單位能順利推行工作。

2.為使會務推動順利，應有專人來處理經常性之業務。

(2)方執行長報告：

1. 新舊任董事名單及基金總額變更手已台南市政府回函（詳如附一）將於近日內辦妥。

2.會務的推動將有專人負責。

3.為使會務訊息快速傳遞給系友，本系將有指導老師及專任行政人員協助上網路并提供系友通訊地址查詢之便利。

(3)徐財務長報告：陳以修系友家長捐款五十萬元已納並函謝陳以修家長。

(4)本年度工作計劃及預算編列情形（詳如附件二）。

二、討論事項：

1.本會擬聘上屆董事長游啟亨教授為榮譽顧問，是否同意。　

決議：原則同意，惟此項手續是否要修改基金會章程，請執行長先查明。

2.本年度工作計劃及預算提請討論

決議：討論通過

3.第三次董事會開會時間及地點

決議：預定在八十七年二月底（過舊曆年後）在台北市忠孝西路會館召

開，詳細時間屆時再行通知。

七、臨時動議：無

八、散會