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財團法人成大土木文教基金會第十一屆第五次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國104年6月26日（星期五）下午2:00
會議地點：成功大學土木系卓群大樓 - 懷恩講堂
主持人：李董事長文造
出席者：顏榮記榮譽顧問、甘錫瀅副董事長(邱琳濱董事代)、朱聖浩常務董事、賴世聲常務董事(朱聖浩執行長代)、陳濟民董事、張陸滿董事、林農傑董事、邱琳濱董事、陳偉全董事、陳福仁董事、許崇堯董事(王雲哲董事代)、王雲哲董事兼財務長
記錄：吳思嫻小姐
壹、 主席致詞
歡迎各位董事來參加第十一屆第五次董事會議，會議現在開始，謝謝大家。
貳、 朱聖浩執行長報告
原協助土木文教基金會事務王莉華小姐、陳麗貞小姐和洪塗城先生因學校事務繁忙因此請辭文教基金會的工作，之後文教基金會事務將由吳思嫻小姐負責幫忙。
土木系與系友相關活動簡短報告如下。
1/6 國研院國震中心第二實驗設施開工動土。
1/15 本系振動台種子教育訓練，朱世禹老師及朱聖浩老師將會開課教授本儀器。
2/10 本校推薦李德河特聘教授擔任國震中心南部實驗組組長。校長亦同意成立相關中心，承辦將來與國震中心第二實驗設施相關之地震試驗。
3/26 本系教育諮詢會議
5/22 2015年結構隔減震設計與施工研討會，由盧煉元及朱世禹老師主辦
6/6 本系及本校畢業典禮
6/8 本系推薦胡宣德、倪勝火兩位教授為本系下任系主任人選，陳請工學院院長轉請校長擇聘。
參、 王雲哲財務長報告
1. 104年度1~6月財務收支明細（詳如附件）。
肆、討論事項
一、 改選本會第十二屆董事
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：
第十二屆續任董事：卜君平董事、甘錫瀅董事、王雲哲董事、朱聖浩董事、李文造董事、邱琳濱董事、林農傑董事、陳偉全董事、許崇堯董事、曹德風董事、張陸滿董事、賴世聲董事、歐晋德董事。
第十二屆董事缺額3名將擇期再推舉人選
二、 改選本會第十二屆常務董事
推舉常務董事：甘錫瀅、邱琳濱、張陸滿、賴世聲、歐晋德(依筆劃順序)
表決：本次出席董事投票表決通過
決議：
1.第十二屆新任常務董事：邱琳濱董事、張陸滿董事。
2.第十二屆續任常務董事：甘錫瀅董事、賴世聲董事、歐晋德董事。
三、 選任本會第十二屆董事長、副董事長
新任董事長人選：甘錫瀅常務董事、邱琳濱常務董事、張陸滿常務董事、賴世聲常務董事、歐晋德常務董事
新任副董事長人選：甘錫瀅常務董事、邱琳濱常務董事、張陸滿常務董事、賴世聲常務董事、歐晋德常務董事
表決：本次出席董事投票表決通過
決議：
1.第十二屆董事長：邱琳濱董事長
2.第十二屆副董事長：張陸滿副董事長
四、 本會第十二屆董事會名單
榮譽董事長：詹仁道
榮譽顧問：蘇懇憲、李儒林、蔡國華、吳昭雄、顏榮記、周南山、李建中
董 事 長：邱琳濱
副董事長：張陸滿
常務董事：甘錫瀅、邱琳濱、張陸滿、賴世聲、歐晋德
董 事：卜君平、王雲哲、朱聖浩、李文造、林農傑、陳偉全、許崇堯、曹德風。
任 期：104年8月1日至106年7月31日
伍、討論事項：
提案一：
案由：有關土木系館走廊因距離前次油漆工程維護時間已過好幾年，目前呈現水泥剝落的情形，修繕所需經費約33萬元，系所經費只夠支付10萬元，擬請基金會補助18~20萬元，其餘經費由朱聖浩主任自籌。
決議：通過。李文造董事長捐贈20萬元給土木文教基金會補助系館油漆修繕工程。
陸、 臨時動議
李文造董事長提議：
1.在台北舉辦第十一屆第六次董事會，進行董事長交接儀式，會後再舉辦聚餐。
決議：104年7月31日(星期五)下午5：00，地點：台北國立臺灣博物館會議室。細節由董事長與系上討論後決定。
柒、散會
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