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財團法人成大土木文教基金會第十二屆第一次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國104年10月30日（星期五）下午2:00
會議地點：台北–中興工程顧問股份有限公司14樓-中型會議室
主持人：邱董事長琳濱
出席者：顏榮記榮譽顧問、周南山榮譽顧問、賴世聲常務董事、甘錫瀅常務董事、歐晋德常務董事(胡宣德執行長代)、卜君平董事、王雲哲董事、李咸亨董事、林農傑董事、胡宣德董事兼執行長、陳偉全董事(王雲哲董事代)、蔡榮根董事(甘錫瀅董事代)
列席：張芳綺、江幸達
記錄：吳思嫻小姐
壹、 主席致詞
各位大家好，感謝各位董事們在百忙之中來參加董事會議，跟各位董事報告胡宣德執行長一上任就馬上籌劃基金會會訊電子報，現在已經發行會訊第12期電子報，感謝執行長的努力，現在會議開始，謝謝大家。
貳、 胡宣德執行長報告
土木系與系友相關活動簡短報告如下。
7月中，感謝財團法人成大土木文教基金會李文造董事長捐助系館粉刷費20萬元。
7月21-24日，赴浙江大學建築工程學院討論互派教師授課及於明年暑假合辦小型研討會事宜。
7月31日，財團法人成大土木文教基金會董事長交接。
8月1日，歡迎系上新進生力軍洪瀞老師，專長是大地工程及大地地震工程，已請陳景文老師擔任洪老師之Mentor。
8月3日，因應學校新增「學習型教學助理」，課程及學術委員聯席會議決議，本學期研究所新增「教學實習(1)、 (3)」課程。
8月5日，招生委員會依現有師生比，調整105學年度碩士班各組招生錄取名額:甲組40人，乙組21人，丙組12人，丁組15人，戊組15人，總計103人
8月5-6日，日本北海道大學岡崎太一郎教授來訪，並舉行兩場演講， 感謝鍾興陽老師接待。
8月8日蘇迪勒颱風，系館外圍樹木全倒及折斷不少，系館內樹木亦斷落不少，幸系館建築無大礙。感謝系上行政同仁清查系館受災狀況及復原系館環境。
8月12日，學術委員會議決議:
- 修訂本系博碩士班研究生獎助學金實施辦法。
- 修訂本系獎助學金申請表。
8月12日，賀楊世賢老師榮獲International Conference on Road and Airfield Pavement Technology之Best Paper Award。
8月17起，防治登革熱疫情，抗蚊大作戰開始。
8月18日，土木工程系館及系史館列管為「文化資產潛力建物」。
8月24日，中國礦業大學力學與建築工程學院防災工程研究所副所長宋俊生教授來訪，感謝吳建宏老師接待。
8月29日，大學部79級系友畢業25週年返校同學會。
8月28日，馮重偉老師帶領研究生團隊參加 Autodesk BIM Awards 2015 競賽，榮獲 Outstanding Students大獎。
9月3日，陳副校長帶隊訪問廣泰金屬公司，感謝李宇欣老師安排。
9月2-4日，倪勝火老師及學生獲「第16屆(2015)大地工程研討會」優良論文獎。
9月4日，立命館大學都市系統工學系，申川良一教授、謄本將光教授及平岡伸隆教授來訪，感謝李德河老師接待。
9月5日，鹿兒島大學北村良介名譽教授來訪，感謝李德河老師接待。
9月5日，大學部84級甲班系友畢業20週年返校同學會。
9月11日，系教職員大合照。
9月12日，大學部98級系友返校同學會。
9月14日，防治登革熱疫情，結構材料試驗室週邊環境整理。
9月15日，研究生獎助學金申請(學習型及勞務型)說明會。
9月17日，預研生說明會。並向迎新宿營幹部及大一至大四班代簡報防蚊抗登革熱注意事項。
9月18-20日，胡主任陪同蘇慧貞校長馬來西亞行(1.訪問拉曼大學，2.與華文獨立中學參加數理學識比賽高中同學合影，3.土木69級系友參加43週年成大之夜晚宴與蘇校長合影，4.土木系友參加43週年成大之夜晚宴合影)。
9月22日，教師節慶祝大會:倪勝火老師獲103學年度教學優良教師獎。
9月22日，教師節慶祝大會:王雲哲老師獲103學年度工學院輔導優良導師獎。
9月25-28日，系學生會迎新宿營。
10月2日，日本阪神高速道路公司國際室室長西林素彥先生、廣島工業大學都市設計系中村一平教授來系拜訪，並演講介紹阪神高速道路之概況，感謝李德河老師接待。
10月13-15日，郭振銘老師主辦「軌道技術研討會」，主題為「鋼軌波狀磨耗」，邀請國際知名學者Dr. Grassie指導先進技術與觀念。
10月17日，大學部64級乙班系友畢業40週年返校同學會。
10月18-19日，吳建宏老師主辦International Workshop on Infrastructure Management in Asian Countries。
10月25日，陳東陽副校長主辦成大與國研院研發合作座談會，土木系參與「地震工程領域合作」主題之討論。
10月31日，大學部74級乙班系友畢業30週年返校同學會。
11月1日，財團法人成大土木文教基金會會訊第12期(2015年冬季號)復刊，一年四期，以電子報形式發行。
11月7日，大學部69級系友畢業35週年返校同學會。
11月18日， Professor Billie F. Spencer (UIUC)來訪，並舉行演講。
11月19-20日，國震中心主辦，本系協辦“International Workshop on Advanced Earthquake Engineering Testing and Simulation for Near-Fault Ground Motions”。
11月30日，本系與國震中心合辦“台日地震工程研討會”，並由成大土木文教基金會協辦。
12月7日，大學部聯合導師會議，將頒發書卷獎及土木系各項獎學金，並請財團法人成大土木文教基金會邱琳濱董事長演講。
參、 王雲哲財務長報告
1.104年度1~10月財務收支明細（詳如附件）。
董事建議：104年1~10月收入支出明細表結存金額11,994,570和104年度結算表合計金額11,993,934不一致,請修正。
財務長回覆：在104年1~10月收入支出明細表的收入項目中利息收入-郵局636元，在利息收入-兆豐商銀的項目中誤加636元，所以收入支出明細表的合計才會有636元的誤差值。已修正104年1~10月收入支出明細表合計金額為11,993,934元。
肆、 董事建議
邱琳濱董事長建議：
1.將基金會歷任卸任的董事長聘為基金會榮譽顧問。
2.將財務收支明細結算日期分成二個時間點，一份是朱聖浩執行長任期期間的財務明細表，一份是新任胡宣德執行長上任之後的財務收支明細表，以便讓董事們了解經費的使用狀況。
賴世聲董事建議：以前建議了很久，很高興系上終於開始發行系刊的電子報。
前次63級畢業40週年舉辦的同學會所集資的50萬元經費，希望下次能說明一下經費的使用狀況。
伍、 討論事項：
提案一：
案由：遴選第八屆傑出系友。
說明：本次提名之傑出系友共有5位。
54級畢業五十週年系友-顏聰先生。
64級畢業四十週年系友-王訓濤先生、陳文亞先生。
84級畢業二十週年系友－丁鵬超先生、王正一先生。
決議：經投票表決通過，本年度第八屆傑出系友當選名單如下：
54級畢業五十週年系友-顏聰先生。
64級畢業四十週年系友-王訓濤先生、陳文亞先生。
84級畢業二十週年系友－王正一先生。
104年12月7日舉辦土木系大學部聯合導師會議，在此會議中將頒發第八屆傑出系友獎牌及獎狀。
賴世聲董事建議：請以後傑出系友的推薦事由，請列舉詳細的推薦理由，而不是只有簡單的學、經歷。
提案二：
案由:修訂「成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法」條文。
說明:修改第四項下之第1、2款：
四、候選人之基本資格及推薦方式：
1. 同屆系友推薦：
凡本系系友畢業第二十年、第三十年、第四十年以及滿四十年以上，由該屆系友互選或共同推薦一至二名候選人，至少須獲五位同屆系友推薦。
2. 本系教評會：
凡本系系友畢業第二十年、第三十年、第四十年以及滿四十年以上，得由本系教評會主動推薦之。
新增第六項下之第4款：
六、傑出系友之產生與名額：
4. 凡獲成功大學傑出校友者，經董事會1/2以上董事出席，出席董事1/2以上同意，即成為本系傑出系友。
決議：同意。
提案三：
案由：104年工作報告、105年工作計畫
說明：
1.胡宣德執行長說明104年度的工作報告。
2.胡宣德執行長說明105年的工作計畫：希望基金會能補助經費，將規劃105年開始能逐漸修繕土木系館屋頂維修、土木館教室廊道油漆、卓群大講堂冷氣更新、教學擴音設備更新及土木系史館的修繕費用。
決議：105年的土木系館修繕費用及土木系史館的修繕費用需要先評估基金會104年的收支決算表及105年度的收支預算的經費狀況後，等下次董事會再討論。
林農傑董事建議：此次開會討論104年工作報告及105年工作計畫，但是好像少了104年收支決算表，請下次開會補齊。
提案四：補助土木系舉辦國際研討會經費。
說明：11月29-30日，土木系舉辦小型國際研討會，已向校方申請經費補助，但依學校經費的使用原則，無法支應研討會晚宴40,000元的費用。 因成大土木文教基金會亦是主辦單位之一，擬請成大土木文教基金會補助，以利該國際研討會之進行，並提升土木系之國際知名度。
決議：同意補助晚宴餐費四萬元。
提案五：有關因應本校不再支付本系原佔缺兼任教師(不含徐德修老師)鐘點費案。
說明：依104年9月10日奉校長(陳副校長代決)核定之簽呈辦理。未來聘任不符合「國立成功大學兼任教師授課鐘點費支付原則」第三條規定之兼任教師，其授課鐘點費由各系(所、學位學程)經費支給。教評會議決議：向成大土木文教基金會爭取補助本系兼任教師之鐘點費，目前土木系兼任師資授課狀況如附件。
決議：此項補助需要先評估基金會104年的收支決算表及105年度的收支預算的經費狀況後，等下次董事會再討論。
提案六：補助系學會舉辦大土盃活動經費，活動期間2016/3/26~2016/3/27。
說明：請成大土木文教基金會補助15萬元活動費。
決議：因活動是在105年還有時間，請同學儘量先找其他的贊助，基金會一定會補助相關活動經費，但是要先評估基金會104年的收支決算表及105年度的收支預算的經費狀況後，等下次董事會再討論。
陸、 散會
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