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財團法人成大土木文教基金會第十二屆第二次董事會
會議記錄
會議時間：中華民國105年1月28日（星期四）下午3:00
會議地點：成功大學土木系卓群大樓 - 懷恩講堂
主持人：邱董事長琳濱
出席者：蘇墾憲榮譽顧問、顏榮記榮譽顧問、張陸滿副董事長、賴世聲常務董事、甘錫瀅常務董事(蔡榮根董事代)、
歐晋德常務董事(朱聖浩董事代)、卜君平董事(王雲哲董事代)、王雲哲董事、朱聖浩董事、李文造董事(邱琳濱董事長代)、
李咸亨董事、林同安董事、林農傑董事(胡宣德執行長代)、胡宣德董事兼執行長、陳偉全董事、蔡榮根董事
列席：江幸達、倪國俊
記錄：吳思嫻小姐
壹、 主席致詞
各位大家好，感謝各位董事們在百忙之中來參加董事會議。也很歡迎蘇墾憲榮譽顧問、顏榮記榮譽顧問來參加。今天晚上6點正好要和系上老師的尾牙一起聚餐，希望基金會和學校可以更密切的聯繫，因基金會是要協助學校的系務推動，如財務的支援。
貳、 胡宣德執行長報告
上次會議決議案執行情形報告並予以確認：
提案一：案由：遴選第八屆傑出系友。
決議：經投票表決通過，本年度第八屆傑出系友當選名單如下：
54級畢業五十週年系友-顏聰先生。
64級畢業四十週年系友-王訓濤先生、陳文亞先生。
84級畢業二十週年系友－王正一先生。
104年12月7日舉辦土木系大學部聯合導師會議，在此會議中將頒發第八屆傑出系友獎牌及獎狀。
執行情形：在104年12月7日舉辦土木系大學部聯合導師會議中已頒發獎牌。
提案二：案由:修訂「成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法」條文。
說明:修改第四項下之第1、2款：
四、候選人之基本資格及推薦方式：
1. 同屆系友推薦：
凡本系系友畢業第二十年、第三十年、第四十年以及滿四十年以上，由該屆系友互選或共同推薦一至二名候選人，至少須獲五位同屆系友推薦。
2. 本系教評會：
凡本系系友畢業第二十年、第三十年、第四十年以及滿四十年以上，得由本系教評會主動推薦之。
新增第六項下之第4款：
六、傑出系友之產生與名額：
4. 凡獲成功大學傑出校友者，經董事會1/2以上董事出席，出席董事1/2以上同意，即成為本系傑出系友。
決議：同意。
提案三：
案由：104年工作報告、105年工作計畫
說明：
1.胡宣德執行長說明104年度的工作報告。
2.胡宣德執行長說明105年的工作計畫：希望基金會能補助經費，將規劃105年開始能逐漸修繕土木系館屋頂維修、土木館教室廊道油漆、卓群大講堂冷氣更新、教學擴音設備更新及土木系史館的修繕費用。
決議：105年的土木系館修繕費用及土木系史館的修繕費用需要先評估基金會104年的收支決算表及105年度的收支預算的經費
狀況後，等下次董事會再討論。
執行情形：此次會議中再討論。
提案四：補助土木系舉辦國際研討會經費。
說明：11月29-30日，土木系舉辦小型國際研討會，已向校方申請經費補助，但依學校經費的使用原則，無法支應研討會晚宴40,000元的費用。 因成大土木文教基金會亦是主辦單位之一，擬請成大土木文教基金會補助，以利該國際研討會之進行，並提升土木系之國際知名度。
決議：同意補助晚宴餐費四萬元。
執行情形：台日地震工程研討會已完滿結束餐費共計出28,562元。
提案五：有關因應本校不再支付本系原佔缺兼任教師(不含徐德修老師)鐘點費案。
說明：依104年9月10日奉校長(陳副校長代決)核定之簽呈辦理。未來聘任不符合「國立成功大學兼任教師授課鐘點費支付原則」第三條規定之兼任教師，其授課鐘點費由各系(所、學位學程)經費支給。教評會議決議：向成大土木文教基金會爭取補助本系兼任教師之鐘點費，目前土木系兼任師資授課狀況如附件。
決議：此項補助需要先評估基金會104年的收支決算表及105年度的收支預算的經費狀況後，等下次董事會再討論。
執行情形：此次會議中再討論。
提案六：補助系學會舉辦大土盃活動經費，活動期間2016/3/26~2016/3/27。
說明：請成大土木文教基金會補助15萬元活動費。
決議：因活動是在105年還有時間，請同學儘量先找其他的贊助，基金會一定會補助相關活動經費，但是要先評估基金會104年的收支決算表及105年度的收支預算的經費狀況後，等下次董事會再討論。
執行情形：此次會議中再討論。
賴世聲董事建議：103年63級畢業40週年舉辦的同學會所集資的50萬元經費，希望下次能說明一下經費的使用狀況。
說明：63級畢業40週年舉辦的同學會所集資的50萬有三個目的，也就是50萬資金只能用在這三個項目上： 一.贊助大學部跟研究所獎助學金二.補助大學部工程參觀、三.贊助退休教授辦公室更新。
執行情形：目前尚未動支 63級畢業40週年舉辦所集資的50萬。
1.系務報告如下：
10月2日，日本阪神高速道路公司國際室室長西林素彥先生、廣島工業大學都市設計系中村一平教授來系拜訪，並演講介紹阪神高速道路之概況，感謝李德河老師接待。
10月13-15日，郭振銘老師主辦「軌道技術研討會」，主題為「鋼軌波狀磨耗」，邀請國際知名學者Dr. Grassie指導先進技術與
觀念。
10月17日，大學部64級乙班系友畢業40週年返校同學會。
10月18-19日，吳建宏老師主辦International Workshop on Infrastructure Management in Asian Countries。
10月25日，陳東陽副校長主辦成大與國研院研發合作座談會，土木系參與「地震工程領域合作」主題之討論。
10月30日，財團法人成大土木文教基金會第十二屆第一次董事會選出顏聰先生(54級)、王訓濤先生(64級)、陳文亞先生(64級)及王正一先生(84級)為傑出系友。
10月31日，大學部74級乙班系友畢業30週年返校同學會。
11月1日，財團法人成大土木文教基金會會訊第12期(2015年冬季號)復刊，一年四期，以電子報形式發行。
11月6日，舉辦土木69級鄭漢烈系友返校座談會。
11月7日，大學部69級系友畢業35週年返校同學會。
11月11日，成大84週年校慶運動會土木系大隊接力三連霸。
11月18日， Professor Billie F. Spencer (UIUC)來訪，並舉行演講。
11月19-20日，國震中心主辦，本系協辦“International Workshop on Advanced Earthquake Engineering Testing and Simulation for Near-Fault Ground Motions”。
11月25日，本系15位同仁參訪台灣高速鐵路公司左營基地。
11月27日，香港城市大學建築學及土木工程學系盧兆明副系主任(右二)及許士昱助理教授(右三)來訪，洽談與建築系及土木系交流之事。
11月30日，本系與國震中心合辦“台日地震工程研討會”，並由成大土木文教基金會協辦。
12月1日，土木系老師參觀國家地震工程研究中心第二實驗設施工程工地。
12月4日，賀吳致平老師獲得2015年工學院學術優良教師獎。
12月7日，大學部聯合導師會議，將頒發書卷獎及土木系各項獎學金，並請財團法人成大土木文教基金會邱琳濱董事長演講。
12月9日，湖南大學土木工程學院史才軍教授(左二)訪問本系。
12月24日，懸掛歷屆傑出系友之名牌於系館穿堂。
12月24日，懸掛捐款超過100萬元系友之名牌於系館穿堂。
12月22日，賀陳東陽副校長榮任中華民國力學學會理事長，賴啟銘老師榮任中華民國力學學會秘書長。
12月25日，系務會議通過推動本系與同濟大學土木工程學院及香港城市大學建築與土木工程學系簽訂學生交換協議。此外亦通過推動本系與美國伊利諾大學香檳校區(UIUC)土木及環境工程系簽訂3+2雙學位(學士及碩士)協議。
12月29日，賀土木系72級系友-花東防衛指揮部指揮官白捷隆晉升中將。
105年1月5日，賀吳建宏老師、李德河老師及研究生，分別獲中華防災學會104年論文特優獎與佳作獎。
105年1月13日，成大和臺鐵局簽署「鐵道運輸人才培育策略合作架構」，由成大土木系及交管系合開「鐵道運輸學分學程」，修畢學程認可的24學分之同學，經校方審查通過將獲頒學程證書，並擇優甄選進入臺鐵服務。
105年1月20日，菲律賓Mapua大學訪問團Fibor J. Tan博士參訪本系，對本校學術地位與豐富研究資源非常讚賞，表達與本系實質交流的強烈意願。
105年1月21日，成大土木文教基金會邱琳濱董事長、林同安董事及土木系胡宣德主任、陳姿穎同學、戴玉琳同學、蕭羽白同學拜會及專訪72級系友-花東防衛指揮部指揮官白捷隆中將。
105年1月26日，土木系在倪勝火老師安排下，拜會台電再生能源處。
2.胡宣德執行長說明2016~2018的工作計畫：希望基金會能補助經費，將規劃105年開始能逐漸修繕土木系館屋頂維修、土木館教室廊道油漆、卓群大講堂冷氣更新、教學擴音設備更新及土木系史館的修繕費用共計5,320,000元、補助國際交流活動費300,000元及補助舉辦國際交流研討會120,000元，及台鐵將捐贈柴油機車及車箱和火車頭給土木系故需訂製展示台及遮雨棚所需費用預估120萬。因土木糸系所經費每年分配大約190萬，不足以支付系所修繕及教學設備的更新，因此希望基金會能補助經費，而且本人在3年的系主任任期內將盡力去向系友募款，期望能在3年的任期內完成系館的修繕、及教學設備更新的工作。
決議：1.同意逐年補助土木系修繕、教學設備更新費用，請執行長將需修繕的費用以優先順序排出，再逐年補助。
2.常年性項目請再以提案方式再開會決定。
3.關於台鐵將捐贈柴油機車及車箱及火車頭訂製展示台及遮雨棚的費用，請執行長先排出規劃的時程再以專案的方式去向
系友募款。
邱董事長建議：
1. 是否考慮由基金會對外承接計畫案，以增加基金會的收入。
2. 請胡執行長列出每年的工作目標及需求金額，以便跟系友說明募款的動機。
參、 王雲哲財務長報告
1.104年度1~12月財務收支明細（詳如附件）。
肆、 討論事項：
提案一： 聘任李文造董事為榮譽顧問
表決：本次出席董事舉手表決全數通過。
決議：同意。
提案二：補選本會第12屆董事
說明：因李文造董事、曹德風董事辭任第12屆董事，故此次會議將補選2位新董事。
表決：本次出席董事舉手表決全數通過。
決議：第十二屆新任董事：周泰隆董事、王炤烈董事。
本會第十二屆董事會名單
榮譽董事長：詹仁道
榮譽顧問：蘇懇憲、蔡國華、吳昭雄、顏榮記、周南山、李建中、李文造
董 事 長：邱琳濱
副董事長：張陸滿
常務董事：甘錫瀅、邱琳濱、張陸滿、賴世聲、歐晋德
董 事：卜君平、王雲哲、王炤烈、朱聖浩、李咸亨、林農傑、林同安、胡宣德、周泰隆、陳偉全、許崇堯、蔡榮根
提案三：補提名成功大學傑出校友成為土木系傑出系友名單
說明：成功大學傑出校友名單：陳惠發(土木48級)、盧偉民(土木41級)、陳文雄(土木53級)、葉永祥(土木44 級)、楊志達(土木51級)、張建平(土木53級)、葉文工(土木50級)、廖保和(土木衞工53級)、毛治國(土木60級)
表決：本次出席董事舉手表決全數通過
決議：同意提案，但是要先徵求被提名的傑出校友的同意。
提案四：修訂「成大土木文教基金會表揚傑出系友辦法」條文
說明：修改第四項下之第3款、第六項下之第4款：
四、候選人之基本資格及推薦方式：
3. 本會董事推薦：
凡本系系友在國內外地位崇高，並有特殊或傑出貢獻者，得由本會董事主動推薦之，不受每年推薦一次之限制。
六、傑出系友之產生與名額：
4. 凡獲成功大學傑出校友之土木系系友，以及第四條第3項者，經董事會1/2以上董事出席，出席董事1/2以上同意，即成為本系傑出系友。
決議：同意。
提案五：推舉傑出系友
說明：本次提名之傑出系友共有8位。
45級畢業系友－蘇懇憲先生、顏榮記先生。
46級畢業系友－蔡攀鰲先生。
50級畢業系友－葉超雄先生。
56級畢業系友－李文造先生。
57級畢業系友－譚建國先生、歐善惠先生。
59級畢業系友－黃煌煇先生。
決議：經投票表決通過，本年度第八屆傑出系友當選名單如下：
45級畢業系友－蘇懇憲先生、顏榮記先生。
46級畢業系友－蔡攀鰲先生。
50級畢業系友－葉超雄先生。
56級畢業系友－李文造先生。
57級畢業系友－譚建國先生、歐善惠先生。
59級畢業系友－黃煌煇先生。
提案六：系學會大土盃(2016/3/26~ 2016/3/27)活動經費補助
說明：請成大土木文教基金會補助15萬元活動費。
決議：同意補助，中華民國結構工程技師公會全國聯合會已贊助2萬元，土木文教基金會補助13萬共計15萬元補助大土盃活動經費。
提案七：有關因應本校不再支付本系原佔缺兼任教師(不含徐德修老師)鐘點費案。
說明：依104年9月10日奉校長(陳副校長代決)核定之簽呈辦理。未來聘任不符合「國立成功大學兼任教師授課鐘點費支付原則」第三條規定之兼任教師，其授課鐘點費由各系(所、學位學程)經費支給。教評會議決議：向成大土木文教基金會爭取補助本系兼任教師之鐘點費，目前土木系兼任師資授課狀況如附件。
決議：同意補助35萬元支付兼任教師之鐘點費。
提案八：105年年度工作計劃及預算編審、聘任專職人員。
決議：1.通過105年年度工作計劃及預算編審。
2.同意聘任一位專職人員處理基金會事務。
提案九：修訂「成大土木文教基金會領導人才獎學金」條文
說明：修改第四條
第四條：本獎學金金額，每名每學年暫定為新台幣貳至伍萬元，於每年九月三十日以前接受申請，十月三十日以前由成大土木系學術委員會審查後，提請本會董事會決定之。
決議：同意。
提案十：獎學金審核
一、「領導人才獎學金」推薦名單複審：
1.經董事會決議，獲獎人為－ 陳圓蓉同學，獎學金3萬元。
陸安同學，獎學金2萬元。
二、「陳以修獎學金」推薦名單：
1.經董事會決議，獲獎人為陳嘉倫同學，獎學金2萬元。
三、「財團法人成大土木文教基金會助學金」推薦名單：
1.經董事會決議，獲獎人為－曾皓峰同學，獎學金3萬元。
劉文竹同學，獎學金3萬元。
林建宇同學，獎學金3萬元。
董事建議：希望下次的清寒獎學金推薦名單的人選能先由成大土木系學術委員會審查後，再送董事會複審。
提案十一：討論大學部專題討論課程授課教師名單
決議：請有意願授課的董事再與胡執行長聯絡，安排上課的日期。
伍、 臨時動議
1. 林先鋒同學申請「財團法人成大土木文教基金會清寒助學金」因董事會審查後，資格不符故無法獲得成大土木文教基金會清寒助學金。
2. 董事會考量林先鋒同學成績優秀，因此同意以63級畢業系友所集資的50萬元經費中，提供3萬元助學金給林先鋒同學。
3. 林同安董事建議：
可以整理一些國外傑出的系友名單，邀請國外傑出的系友來當基金會董事，因很多國外系友都是很熱心的，也可增加募款的能力。
4. 邱董事長提議：
因考量基金會的財務收入，故提議將取消每次董事出席董事會的出席費。
決議：同意。
陸、 散會
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