財團法人成大土木文教基金會第三屆第四次董事會會議紀錄　

時 間：民國八十七年十二月十八日下午三時

地 點：成大土木系大會議室                            紀錄：蔡麗枝

主 席：陳董事長廉泉

出 席：蘇懇憲　林樹柱　吳昭雄  蔡國華　徐德修  方一匡

       顏榮記（蘇懇憲代） 甘錫瀅(徐德修代）萬文（林樹柱代）

列席：游榮譽顧問啟亨

一、報告事項：

(1)陳董事長廉泉報告：

                 1.感謝各位董事在百忙中撥空來參加本次董事會議。本次會議主要是審查八十八年工作計劃及預算及八十七年的收支決算。

                 2.今後在年度預算內，如不同項目經費流用時，需經董事會同意。

(2)方執行長一匡報告：

                 1.今年本基金會申請獎助學金之同學有鄭嘉仁、鄭文信、及黃韋綸三位同學，資料如附件，請審查並決定兩位得獎人選。

                 2.第三屆系友通訊錄擬定西元2000年重新更正資料發行。

                 3.本系於今年五月初主辦大土盃球賽活動，參與此次活動之大學院校 眾多，本基金會除原已編列預算補助十三萬元外，不足部份二十三萬元擬請求董事會追認。

              (3)徐財務長德修報告：

                 有關獎助學金之申請，希望能擬訂辦法及準則，且經董事會指派專人親自查訪，了解該生家庭生活情況，以落實補助之意義。

二、討論提案：

              (1)領助學金人選之決定，請討論。

                 決議：經董事會討論決議由鄭嘉仁、鄭文信兩位同學獲得此次獎學金。

              (2)大土盃超支二十三萬元，擬由董事會追認，請討論。

                 決議：追認通過。

              (3)第三屆第五次開會時間及地點

                 決議：預定在八十八年八月底在台北市忠孝西路會館召開，詳細時間屆時再行通知。

三、臨時動議：

                提案：86年度之財務報表應配合第五期會訊同時寄發，董事長裁決照案通過。

四、散會