開會時間：民國八十八年九月九日下午三時

開會地點：國立成功大學土木系大會議室

主    席：陳廉泉                            紀錄：蔡麗枝

出    席：蘇懇憲、吳昭雄、李青松、方一匡、徐德修、顏榮記、蔡國華、李

           如霖(陳廉泉代)、江醫豹(游啟亨代)。

一、主席報告：

今天是第三屆第五次董事會，也是本屆最後一次董事會，就任以來共舉行五次董事會兩年來承蒙各位董事在百忙中抽空來參加董事會，在此向各位董事致謝。本基金會在86年本屆接辦時之基金為560萬元，87年提高至610萬元，相信以後在新任董事長之領導下還會繼續成長。在本屆董事會任期裡曾舉辦多項活動，如土木營、土木日、大土盃及工業參觀等，尤以87年由土木系主辦之大土盃，參與人數達兩千人，頗獲各參與學校好評，由於經費有限，承蒙系友及企業界大力支持，得以順利完成工作。

本系資深教授蔡攀鰲於本年8月1日榮退，由本基金會與土木系合辦一個論文發表會歡送，參與系友人數相當多，主講人均為蔡教授學生，在學術界及企業界有非凡成就。最後再謝謝各位董事及本基金會方執行長、徐財務長及蔡麗枝小姐等本系的各位同仁。

二、新任董事長蘇懇憲報告：

本人很榮幸受到各位董事的推薦，接任本基金會第四屆董事長，在未來的兩年內，祈望各位董事能本著過去在基金會之熱心，繼續支持指教，本人今後將秉承各項計畫與李儒林副董事長及各位董事繼續推展會務。

三、方執行長一匡報告：

謝謝陳董事長在兩年內為基金會之任務南北奔波，盡心盡力，使基金會能正常運用。本系由基金會主辦或協辦之各項活動，目的是服務本系的師生及向各學校高中生宣導本系之各項設施，希望能爭取各學校之優秀學生進入本系就讀，以提高本系學生素質。   

四、徐財務長德修報告：

關於基金會補助學生之各項活動經費，建議盡量以適度補助學生正當活動項目為原則，以落實補助之意義。八十八年一月至八月基金會帳目見附件。

五、討論遴選新董事

蘇董事長懇憲報告：

本屆董事有顏惠霖、林樹柱、江醫豹、曾忠信等四位董事因故不予續任，承蒙各位董事推薦並經全體董事同意由蘇棋福、鄭正光、黃啟明、李文造、許\崇堯等五位遞補董事。

決議：通過。

徐財務長德修報告：

建議過去擔任過本基金會董事長者，可由本基金會聘為顧問，每次董事會開會時均邀請參加。

顏董事榮記報告：

希望日後有系友舉行週年同學會，能邀請系內老師同仁參加，一方面能增進師生情誼，二方面能推廣基金會。

六、董事長裁示：以上各位發言照辦。

七、討論助學金之設限標準：

方執行長一匡報告：

對已領有獎學金的同學是否可同時請領本基金會助學金，請討論。(附本基金會助學金實施辦法)。

徐財務長德修報告：

錦上添花不必多，雪中送炭才珍貴。基金會當初擬訂助學金辦法目地是要協助本系真正在經濟上有需要的同學，我們沒有設立獎學金辦法。

獎學金是把錢給成績好的同學，助學金是把錢給真正清寒的同學。申請助學金的同學需要提具可信資料作為董事會之參考，諸如訪查、面談、自傳….等。

助學金的預算並非一定要用掉，如果土木系沒有經濟上有困難的同學，這筆錢可以留著，不必發出去。

決議：83.1.29通過之『財團法人成大土木文教基金會助學金實施辦法』不必修正，可照章執行。

八、新任、卸任董事長交接：

由游啟亨榮譽顧問監交，卸任董事長陳廉泉將印信交與新任董事長蘇懇憲。游榮譽顧問代表本基金會致贈獎牌給陳董事長，感謝陳董事長兩年來在第三屆董事長任內對基金會之貢獻。

九、散會