開會時間：民國八十八年十二月十三日下午三時

開會地點：國立成功大學土木系大會議室

主    席：蘇懇憲                                紀錄：蔡麗枝

出席人員：蘇懇憲、李儒林、徐德修、顏榮記、蔡國華、黃啟明、方一匡（李宇欣代）、

            蘇棋福（顏榮記代）、許\崇堯（黃啟明代）、甘錫瀅（徐德修代）、萬文（李

            儒林代）鄭正光（蘇懇憲代）。

列席人員：游啟亨

一、主席報告：

今天是本屆第一次董事會，在這次董事會中新增四位新董事，在此非常感謝十一位舊董事留任繼續為基金會服務，同時也歡迎新董事來參與基金的行列。我們土木系過去一向表現良好，幾近工學院之冠。而基金會之基金目前是610萬元，在工學院排名第四位，系友的關愛，實功不可沒。期盼基金會能在母系系友的持續支持下，達到我們預期的目標千萬元。

二、方執行長一匡報告：（由李宇欣教授代理）

今天因為方主任有要事公出，由我代為報告基金會這一年來的執行狀況以及89年度之預算及工作計劃。88年我們的預算（請見附件一）與實際總收入相差無幾，由於近一年來利率頻頻調降，故利息收入無法達成預期目標，再加上我們定期存款的利率只有兩筆存入活期存款內，以備基金會運用，其餘均以複利定存，目前我們的基金持續成長中，在此我非常感謝系友及各位董事對基金會的支持。

第二點向各位董事報告的是，在89年度我們預算裏面新編列【系友聯誼會】，分北、中、南定點舉行，請董事長及各位董事斟酌財務商討，再規劃整個細節。而89年度預算表（見附件二），請提出討論。

三、徐財務長德修報告：

剛才董事長報告，我們的基金在工學院排名第四，建議在經濟不景氣條件下，對于學生方面的活動能樽節，而對于教學方面及學生在學習領域上有裨益的一些研討會，當能竭盡所能來舉辦。

四、商討助學金申請案

蘇董事長報告：

今年助學金有三位同學申請，分別是四年級的邱淑華、吳聲展、黃韋綸等，依照申請表上的資料（清寒證明書、自傳）每個人都很清寒，但為求慎重起見請各位董事提出能證明確實清寒之草案。

徐財務長報告：

依照往例最好能請有關人士訪查，了解該生家庭情況或由導師直接以訪談方式來決定取捨。

游顧問啟亨報告：

貧與富很難定義，由三位同學的資料來看，邱淑華同學因居住農村，父親已歿，母親以微農耕作，家庭人口眾多。邱同學在窮鄉壁壤的鄉村完成中小學，再以優異成績考入高雄女中進而本校本系，實屬不易，故應給予此獎學金三萬元。

五、討論提案：

1.    討論通過邱淑華同學附合本基金所訂立之助學金申請要件，給予助學金三萬元，吳聲展與黃韋綸各得兩萬元。

2.    同意於經費允許\下舉辦【系友聯誼會】，但需事先規劃、擬定草案，先由北部試辦，再逐年擴增中南部。

3.    明年第二次董事會預定於台北舉行，最好能配合北部聯誼會同步舉辦。

4.    2000年製作第三期系友通訊錄，希望能及早籌備。

5.    往後編製土木系刊及基金會訊希望在報導及刊印上能互動、互助，以達到最高效果。

六、散會